Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 17.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.17, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 13 821-13 840 из 37 077.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
13821	#13821 Имя: Morteza MIRAGHAEI Morteza Mir AGHAEI آقایی مرتضا میر	-	Individual	EU	IRN	18.11.2022
13822	#13822 Имя: Abbas-Ali MOHAMMADIAN محمدیان عباس-علی	-	Individual	EU	IRN	18.11.2022
13823	#13823 Имя: Rahim JAHANBAKHSH جهانبخش رحیم	-	Individual	EU	IRN	18.11.2022
13824	#13824 Имя: Hassan SHEIKHNEJAD شیخنژاد حسن	-	Individual	EU	IRN	18.11.2022
13825	#13825 Имя: سعادتی محمود Mahmoud SAADATI	-	Individual	EU	IRN	18.11.2022
13826	#13826 Имя: میرزای مرتضا Morteza MIRZAI	Khorram Abad	Individual	EU	IRN	18.11.2022
13827	#13827 Имя: Azizullah MALIKI عزیزالله ملکی	-	Individual	EU	IRN	18.11.2022
13828	#13828 Имя: Ali-Reza MORADI مرادی علی-رضا	-	Individual	EU	IRN	18.11.2022
13829	#13829 Имя: رفیعی عنایاتولله Enayatollah RAFIEI		Individual	EU	IRN	18.11.2022
13830	#13830 Имя: خوشناموند علی Ali KHOSHNAMVAND	Khushnamvand Khoshnamvand	Individual	EU	IRN	18.11.2022
13831	#13831 Имя: قربان-حسینی فاطمه Fatemeh GHORBAN-HOSSEINI	Teheran	Individual	EU	IRN	18.11.2022
13832	#13832 Имя: Parastou SAFARI سفری پرستو	Kermanshah	Individual	EU	IRN	18.11.2022
13833	#13833 Имя: Bonyad-eh Ta’avon-eh Basij The Basij Cooperative Foundation بنیاد تعاون بسیج	Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	18.11.2022
13834	#13834 Имя: پرس تو Press TV	4 East 2nd St., Farhang Blvd., Saadat Abad, Tehran, 19977-66411, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	18.11.2022
13835	#13835 Имя: Ahmad VAHIDI احمد وحیدی	Shiraz	Individual	EU	IRN	18.11.2022
13836	#13836 Имя: BARZA STYLE & MODE CO., LIMITED BARZA STYLE AND MODE CO., LIMITED	Falt B51F Manning Ind Bldg, 116-118, Hongwing St, Kwun Tong Kln, Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13846	17.11.2022
13837	#13837 Имя: LA NUEVA FAMILIA MICHOACANA LNFM	Guerrero, Mexico Michoacan, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059 FTO SDGT	17.11.2022
13838	#13838 Имя: Johnny HURTADO OLASCOAGA EL PESCADO EL MOJARRO PECADO PEZ EL MUHADO EL PEZ EL FISH	Guerrero, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT	17.11.2022
13839	#13839 Имя: Jose Alfredo HURTADO OLASCOAGA EL FRESA	Guerrero, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT	17.11.2022
13840	#13840 Имя: UTELIZ RESOURCES CO., LIMITED MILAEE TRADING CO., LIMITED	Unit 9039, 9/F, BLK B Chung Mei Ctr, 15-17 Hing Yip St, Kwun Tong Kln, Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13846	17.11.2022