Санкционные списки
216.73.216.193
18.06.2025 15:37:59

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 17.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.17, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 13 881-13 900 из 37 077.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
13881#13881 Имя: Firuza Nazimovna KERIMOVA
Firuza Nazimovna KHANBALAEVA		Makhachkala, Russia
Apt. 270, Build. 31, Pyatnitskoe Shosse, Moscow, 123430, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
13882#13882 Имя: Amina Suleymanovna KERIMOVA
Aminat Suleymanovna KERIMOVA		Moscow, Russia
Apt. 270, Build. 31, Pyatnitskoe Shosse, Moscow, 123430, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
13883#13883 Имя: Gulnara Suleymanovna KERIMOVAMakhachkala, Russia
Apt. 270, Build. 31, Pyatnitskoe Shosse, Moscow, 123430, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
13884#13884 Имя:
ALSTONE INVESTMENT SA
ALSTONE INVESTMENT LTD
SWIRU HOLDING AG
SWIRU TRUSTEE LTD		Zentralstrasse 44, Luzern, 6003, Switzerland
Matthofstrand 8, Luzern, 6005, Switzerland
380 Avenue Mrs L'D'Beaumont, Antibes, 06160, France		EntitySDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
13885#13885 Имя: Unit S310, Level 3, Emirates Financial Towers Dubai International Financial Centre, Dubai, 506980, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
13886#13886 Имя: Raffi Str. #111 Malatia-Sebastia, Yerevan, ArmeniaEntitySDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
13887#13887 Имя:
RUIYUAN KEJI YOUXIAN GONGSI		8F-4, Alley 22, Lane 513 Ruigang Rd. No 5, Taipei City, Neihu Dist., TaiwanEntitySDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
13888#13888 Имя: Chemin Des Planches 42, Epalinges, 1066, Switzerland
Avenue des Alpes 104, Montreux, 1820, Switzerland		EntitySDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
13889#13889 Имя: Mikhail Ilyich PAVLYUKUkraine
Armenia
Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
13890#13890 Имя: Jacques PASCHESwitzerlandIndividualSDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
13891#13891 Имя: Abbas Abdi
عبدی عباس		-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022
13892#13892 Имя: Morteza Mir Aghaei-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022
13893#13893 Имя: Manouchehr AmanollahiKorramabad
Korramabad 		IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022
13894#13894 Имя: Sardar Gholamhossein Mohammadi Asl
سردار غلامحسین محمدی اصل		-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022
13895#13895 Имя: Ali Azadi-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022
13896#13896 Имя: Hasan Hassanzadeh
حسن حسن زاده		-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022
13897#13897 Имя: Sardar Seyed Sadegh Hosseini
سردار سید صادق حسینی		-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022
13898#13898 Имя: Rahim Jahanbakhsh-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022
13899#13899 Имя: Hossein Modarres Khiabani-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022
13900#13900 Имя: Ismail Kosha
Esmaeil Zarei Kousha		Ghorveh, Kurdistan
Ghorveh, Kurdistan 		IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022