Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 17.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.17, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.17, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 13 901-13 920 из 37 077.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13901 | Vahid Mohammad Naser Majid | Isfahan Isfahan | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 14.11.2022 |
| 13902 | Sardar Azizollah Maleki Azizullah Maliki | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 14.11.2022 |
| 13903 | Hossein Maroufi حسین مروفی | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 14.11.2022 |
| 13904 | Morteza Mirzaei Morteza Mirzai مرتضی میرزایی | Khorram Abad in Lorestan province Khorram Abad in Lorestan province | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 14.11.2022 |
| 13905 | Abbas Ali Mohammadian | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 14.11.2022 |
| 13906 | Ali Reza Moradi علیرضا مدری | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 14.11.2022 |
| 13907 | Hossein Rahimi | Dodhak village, Mahalat, Central province Dodhak village, Mahalat, Central province | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 14.11.2022 |
| 13908 | Hossein Sereng Rajabpour | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 14.11.2022 |
| 13909 | Mahmoud Saadati | Zabol | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 14.11.2022 |
| 13910 | Sayd Ali Safari صفری سید علی Sayyed Ali Safari | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 14.11.2022 |
| 13911 | Ahmad Shafahi احمد شفاهی | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 14.11.2022 |
| 13912 | Hassan Sheikhnejad | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 14.11.2022 |
| 13913 | Ahmad TAHERI | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 14.11.2022 |
| 13914 | Eisa Zarepour Issa Zarepour عیسی زارع پور | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 14.11.2022 |
| 13915 | Mohamad Irshad Mohamad HARIS NIZAR Mohamed Irshad Mohamed HARIS NIZAR | Beruwala, Sri Lanka 96-3 China Fort Road, Beruwala, Sri Lanka | Individual | SDN | SDGT | 09.11.2022 |
| 13916 | Musab TURKMEN Musab TURKMAN | Eyup, Sanliurfa Merkez, Sanliurfa, Turkey Sinanagha Mah. Dersvekil Sokak 55 4, Fatih, Istanbul, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 09.11.2022 |
| 13917 | ORGANIC DISTRICT B.V. | Huygensstraat 42 JM, Boxtel, 5283, Netherlands | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 09.11.2022 |
| 13918 | Alex Adrianus Martinus PEIJNENBURG PEIJNENBURG, Aam Alex Adrianus Martin PEIJNENBURG | Boxtel, Netherlands | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 09.11.2022 |
| 13919 | Martinus Pterus Henrikus DE KONING DE KONING, Mph Martinus Pterus Henri DE KONING DE KONING, Martijns | Netherlands Boxtel, Netherlands | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 09.11.2022 |
| 13920 | KING TRADE B.V. | Purcellstraat 4 GZ, Boxtel, 5283, Netherlands | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 09.11.2022 |