Санкционные списки
216.73.216.193
18.06.2025 12:11:41

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 17.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.17, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 13 961-13 980 из 37 077.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
13961#13961 Имя: 38 Cunningham Rd Umbilo, Durban, 4000, KwaZulu-Natal, South Africa
P.O. Box 27 Westwood, 3633, KwaZulu-Natal, South Africa		EntitySDNSDGT07.11.2022
13962#13962 Имя: 38 Cunningham Rd, Durban, 4001, KwaZulu-Natal, South Africa
P.O. Box 14544 Pretoria, Johannesburg, 0037, Gauteng, South Africa		EntitySDNSDGT07.11.2022
13963#13963 Имя: 11 Walter Place, Durban, 4000, KwaZulu-Natal, South AfricaEntitySDNSDGT07.11.2022
13964#13964 Имя: Joseph LAMBERTJacmel, Haiti
Haiti		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405904.11.2022
13965#13965 Имя: Youri LATORTUEGonaives, Artibonite, Haiti
Haiti		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405904.11.2022
13966#13966 Имя: Viktor Sergiyovich ARTEMOVDonetska Oblast, Ukraine
Chemin Des Princes 2, 1223, Cologny, Switzerland
Geneva, Switzerland		IndividualSDNSDGT03.11.2022
13967#13967 Имя: Rouzbeh ZAHEDI
Roozbeh ZAHEDI		IranIndividualSDNSDGT03.11.2022
13968#13968 Имя: Edman NAFRIEHTehran, Iran
Iran		IndividualSDNSDGT03.11.2022
13969#13969 Имя: Mohamed EL ZEIN
Muhammad AL-ZAYN
Muhammad 'Ali AL-ZAYN		Beirut, Lebanon
Tehran, Iran		IndividualSDNSDGT03.11.2022
13970#13970 Имя: Tatiana RYABIKOVA
Tatiana Ryabikova SURDON		FranceIndividualSDNSDGT03.11.2022
13971#13971 Имя: Rue Rodolphe-Toepffer 8, Geneva, 1206, SwitzerlandEntitySDNSDGT03.11.2022
13972#13972 Имя: 20 Upper Circular Road 02-10/12 The Riverwalk, 058416, SingaporeEntitySDNSDGT03.11.2022
13973#13973 Имя: 10 Anson Road 20-05 International Plaza, 079903, SingaporeEntitySDNSDGT03.11.2022
13974#13974 Имя: Unit No: 3O-01-BA1417, Jewellery & Gemplex 3 Plot No: DMCC-PH2-J&GPlexS Jewellery & Gemplex, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT03.11.2022
13975#13975 Имя: Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall IslandsEntitySDNSDGT03.11.2022
13976#13976 Имя: Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall IslandsEntitySDNSDGT03.11.2022
13977#13977 Имя: Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands
Daire 131, Kat 11, 1st Marina B Blok Ankara Caddesi 147, Kordonboyu Mahallesi Kartal, Istanbul, Turkey
Kat 7, Rumeli Plaza Rumeli Caddesi, Mesrutiyet Mahallesi, Nisantasi Sisil, Istanbul, Turkey		EntitySDNSDGT03.11.2022
13978#13978 Имя: Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands
Ap 22, Carrer de Pallars 193, Barcelona, 08018, Spain		EntitySDNSDGT03.11.2022
13979#13979 Имя: Office 131, 11th Floor, Ankara Caddesi 145 Kordonboyu Mahallesi, Kartal, Istanbul, Turkey
Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands		EntitySDNSDGT03.11.2022
13980#13980 Имя: Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall IslandsEntitySDNSDGT03.11.2022