Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 381-1 400 из 1 702.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.10.2011 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1382 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.10.2011 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1383 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.10.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1384 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.10.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1385 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.10.2011 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1386 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.10.2011 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1387 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.10.2011 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 1388 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.10.2011 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 1389 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 01.10.2011 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1390 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 01.10.2011 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1391 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.09.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1392 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.09.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1393 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.09.2011 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1394 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.09.2011 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1395 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.09.2011 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1396 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.09.2011 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1397 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.09.2011 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1398 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.09.2011 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1399 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.09.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1400 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 02.09.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 381-1 400 из 39 612.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | Abu Aqla Mohamed Ahmed KAIKAL | - | Individual | EU | SDNZ | 21.08.2025 |
| 1382 | Hussein BARSHAM | - | Individual | EU | SDNZ | 21.08.2025 |
| 1383 | Alkhaleej Bank Co Ltd Khaleej Bank Al-Khaleej Bank بنك الخليج banque Al-Khaleej Al Rowad Bank For Development & Investment | Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum, SUDAN | Entity | EU | SDNZ | 21.08.2025 |
| 1384 | Red Rock Ltd Red Rock Mining Company | Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dudai, UNITED ARAB EMIRATES Blok 9, Kafory, Khartoum, SUDAN | Entity | EU | SDNZ | 21.08.2025 |
| 1385 | Nicolas Yann GUILLOU | Vannes, France The Hague, Netherlands | Individual | SDN | ICC-EO14203 | 20.08.2025 |
| 1386 | Kimberly PROST | Winnipeg, Canada The Hague, Netherlands | Individual | SDN | ICC-EO14203 | 20.08.2025 |
| 1387 | Mame Mandiaye NIANG | Dakar, Senegal The Hague, Netherlands | Individual | SDN | ICC-EO14203 | 20.08.2025 |
| 1388 | Nazhat Shameem KHAN | Suva, Fiji The Hague, Netherlands | Individual | SDN | ICC-EO14203 | 20.08.2025 |
| 1389 | ALTAIR HOLDING SA | - | Entity | UK | Russia | 20.08.2025 |
| 1390 | Kantemir Kaparbekovich CHALBAYEV Кантемир Капарбекович Чалбаев | - | Individual | UK | Russia | 20.08.2025 |
| 1391 | GRINEX LLC Общество с ограниченной ответственностью «Гринекс» | - | Entity | UK | Russia | 20.08.2025 |
| 1392 | OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA OAO «КАПИТАЛ-БАНК» KAPITAL BANK | - | Entity | UK | Russia | 20.08.2025 |
| 1393 | Zhanyshbek Uulu NAZARBEK Жанышбек уулу Назарбек Janyshbek Uulu NAZARBEK | - | Individual | UK | Russia | 20.08.2025 |
| 1394 | OLD VECTOR LLC Общество с ограниченной ответственностью "Олд Вектор" | - | Entity | UK | Russia | 20.08.2025 |
| 1395 | Leonid SHUMAKOV Леонид ШУМАКОВ | - | Individual | UK | Russia | 20.08.2025 |
| 1396 | BUFETE CELSO GAMBOA AND ASOCIADOS | San Jose, Costa Rica | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 18.08.2025 |
| 1397 | Celso Manuel GAMBOA SANCHEZ | Carmen Central, San Jose, Costa Rica Cartago, Costa Rica | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 18.08.2025 |
| 1398 | Alejandro ARIAS MONGE Diablo | Guapiles Pococi, Limon, Costa Rica Limon, Costa Rica | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 18.08.2025 |
| 1399 | Alejandro Antonio JAMES WILSON Turesky | Centro Central, Limon, Costa Rica San Jose, Costa Rica | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 18.08.2025 |
| 1400 | Edwin Danney LOPEZ VEGA Pecho de Rata | Centro Central, Limon, Costa Rica Limon, Costa Rica | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 18.08.2025 |