Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 17.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.17, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.17, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 14 021-14 040 из 37 077.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14021 | Ivan Aleksandrovich ZAVOROTNYI | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.10.2022 |
| 14022 | OOO AGRO-REGION OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU AGRO-REGION | Ul. Babkina D. 5-A, Pom. 405, Khimki, 141407, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.10.2022 |
| 14023 | OOO REGION-COMFORT OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU REGION-COMFORT | Ul. Lenina D. 22A, Pomeshch. 2, Krasnogorsk, 143409, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.10.2022 |
| 14024 | OOO KOMPANIYA ZOLOTOI VEK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTENNOSTYU KOMPANIYA ZOLOTOI VEK | d. 15 str. 4 etazh 2 ofis 205, ul. Antonova-Ovseenko, Moscow, 123317, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.10.2022 |
| 14025 | Yuriy Igorevich GUDILIN | Lviv, Ukraine Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.10.2022 |
| 14026 | Olga Yurievna GRAK | Kaliningrad, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.10.2022 |
| 14027 | Leonid Mikhailovich GONIN | Payzal, Udmurt Republic, Russia Izhevsk, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.10.2022 |
| 14028 | Vladimir PLAHOTNIUC | Moldova Cyprus | Individual | SDN | GLOMAG | 26.10.2022 |
| 14029 | Ilan Mironovich SHOR | Tel Aviv, Israel Israel | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.10.2022 |
| 14030 | Sara Lvovna SHOR Sara Lvovna MANAKHIMOVA ZHASMIN Jasmine SHORE | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.10.2022 |
| 14031 | SHOR PARTY RAVNOPRAVIE PARTIDUL SOR | 36 Vasile Lupu Street OF 326, Orhei, Moldova | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.10.2022 |
| 14032 | Hossein Modarres KHIABANI | Tehran, Iran Sistan and Baluchistan, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 26.10.2022 |
| 14033 | Ahmad SHAFAHI Ahmad SHAFA'I | Sistan and Baluchistan, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRGC IFSR | 26.10.2022 |
| 14034 | Seyed Mojtaba MOSTAFAVI Mojtaba MORTAZAVI Mojtaba MOSTAF | Tehran, Iran | Individual | SDN | HRIT-IR | 26.10.2022 |
| 14035 | RAVIN ACADEMY AAVAYE HOOSHMAND RAVIN INSTITUTE RAVIN SMART VOICE INSTITUTE | No. 36, Naghdi Alley, North Sohrevardi, Tehran, Iran No. 105, Shahid Motahari St., Suleiman Kharter St., Tehran, Iran | Entity | SDN | HRIT-IR | 26.10.2022 |
| 14036 | Farzin KARIMI Farzin Karimi MAZLGHANCHAY Farzin Karimi MAZLQANCHAY | Iran | Individual | SDN | HRIT-IR | 26.10.2022 |
| 14037 | SAMANE GOSTAR SAHAB PARDAZ PRIVATE LIMITED COMPANY SAHAB PARDAZ CO. | No. 22, Khorramshahr Street, Tehran, Iran No. 28, Arab Ali St., Korramshahr St., Tehran, Iran North Shohvardi Street, Korramshahr Street Number 24, Floor 1, Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN-TRA | 26.10.2022 |
| 14038 | Mohammad KAZEMI | Tehran, Iran | Individual | SDN | IFSR IRGC IRAN-HR HOSTAGES-EO14078 | 26.10.2022 |
| 14039 | Abbas NILFORUSHAN Abbas NILFOROUSHAN Abbas Mortaza NILFRUSHAN DARDASHTI Abbas NILFOROUSHAN DARDASHTI | Isfahan, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | IFSR IRGC IRAN-HR | 26.10.2022 |
| 14040 | Hedayat FARZADI Hedayatollah FARZADI | Sahneh, Bisotun, Kermanshah Province, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 26.10.2022 |