Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 401-1 420 из 1 702.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.08.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1402 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.08.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1403 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.08.2011 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1404 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.08.2011 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1405 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.08.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1406 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.08.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1407 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.08.2011 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1408 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.08.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1409 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 02.08.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1410 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 02.08.2011 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1411 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.07.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1412 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.07.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1413 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.06.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1414 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.06.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1415 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.06.2011 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1416 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.06.2011 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1417 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.06.2011 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1418 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.06.2011 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1419 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.06.2011 | Санкции | 5.78 € | Информация о документе Скачать |
| 1420 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.06.2011 | Санкции | 5.78 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 401-1 420 из 39 612.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | LIMON BLACK STAR FC | Limon, Costa Rica | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 18.08.2025 |
| 1402 | LOS VIAGRAS LOS VIAGRAS CARTEL CARTEL DE LOS VIAGRAS | Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.08.2025 |
| 1403 | Nicolas SIERRA SANTANA El Gordo El Coruco | Michoacan, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.08.2025 |
| 1404 | Cesar Alejandro SEPULVEDA ARELLANO El Botox El Boto | Michoacan, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.08.2025 |
| 1405 | Heladio CISNEROS FLORES La Sirena | Michoacan, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.08.2025 |
| 1406 | Aleksandr Khoseluisovich MIRA SERDA Aleksandr Edvardovich NTIFO-SIAO Alexander Joseluisovich MIRA SERDA Alexander NTIFO SIAW | Saint Petersburg, Russia 26-6 Pr. Uria Gagarina, 37, Saint Petersburg, 196135, Russia | Individual | SDN | CYBER4 | 14.08.2025 |
| 1407 | Pavel KARAVATSKY Pavel Yuryevich KARAVATSKII Pavel KARAVATSKIY | Russia | Individual | SDN | CYBER4 | 14.08.2025 |
| 1408 | Sergey MENDELEEV | Russia | Individual | SDN | CYBER4 | 14.08.2025 |
| 1409 | INDEPENDENT DECENTRALIZED FINANCE SMARTBANK AND ECOSYSTEM INDEFI SMARTBANK | Russia | Entity | SDN | CYBER4 | 14.08.2025 |
| 1410 | EXVED | Russia | Entity | SDN | CYBER4 | 14.08.2025 |
| 1411 | A7 LIMITED LIABILITY COMPANY A7 LLC OOO A7 OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU A7 | Ul. Lesnaya D. 9 Pomeshch. 2/10, Moscow, 125196, Russia | Entity | SDN | CYBER4 | 14.08.2025 |
| 1412 | A71 LIMITED LIABILITY COMPANY A71 LLC OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU A71 | Ul. Lesnaya D. 9 Pomeshch. 2/10, Moscow, 125196, Russia | Entity | SDN | CYBER4 | 14.08.2025 |
| 1413 | A7 AGENT LIMITED LIABILITY COMPANY A7 AGENT LLC OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU A7 AGENT | Ul. Lesnaya D. 9 Pomeshch. 2/10, Moscow, 125196, Russia | Entity | SDN | CYBER4 | 14.08.2025 |
| 1414 | Juan Jose FARIAS ALVAREZ El Abuelo | Tepalcatepec, Michoacan, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 14.08.2025 |
| 1415 | Luis Enrique BARRAGAN CHAVEZ El R5 Wicho de Los Reyes Wicho Guicho Guicho de Los Reyes | Jalisco, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 14.08.2025 |
| 1416 | Alfonso FERNANDEZ MAGALLON Poncho La Quiringua Poncho | Jalisco, Mexico Los Reyes, Michoacan, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 14.08.2025 |
| 1417 | Edgar Valeriano OROZCO CABADAS Edgar CABADAS TORRES El Kamoni El 50 | Michoacan, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 14.08.2025 |
| 1418 | GRINEX OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GRINEKS | Moscow, Russia Microdistrict Dzhal 29, Building 14/1, Room 35, Leninsky District, Bishkek, Kyrgyzstan | Entity | SDN | CYBER4 | 14.08.2025 |
| 1419 | OLD VECTOR LLC OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU OLD VEKTOR | 172 Zh/M Archa Beshik, Ul. Kyzyl Adyr, Leninsky District, Bishkek, Kyrgyzstan | Entity | SDN | CYBER4 | 14.08.2025 |
| 1420 | Michael IBARRA DIAZ JR. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 13.08.2025 |