Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.02.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 26.02.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.02.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 03.03.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.02.26 | Oбъединенное Королевство: 2025.02.28 | Канада: 2025.02.21
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.02.26 | Oбъединенное Королевство: 2025.02.28 | Канада: 2025.02.21
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 421-1 440 из 1 634.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.02.2010 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 1422 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.02.2010 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 1423 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.01.2010 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1424 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.01.2010 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1425 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.12.2009 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1426 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.12.2009 | Санкции | 4.42 € | Информация о документе Скачать |
| 1427 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.12.2009 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1428 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.12.2009 | Санкции | 4.42 € | Информация о документе Скачать |
| 1429 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.12.2009 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1430 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.12.2009 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1431 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.11.2009 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 1432 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.11.2009 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 1433 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.11.2009 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1434 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.11.2009 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1435 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 31.07.2009 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1436 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 31.07.2009 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1437 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.07.2009 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1438 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.07.2009 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1439 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 16.06.2009 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1440 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 16.06.2009 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 421-1 440 из 36 216.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | SAMARIA HOLDINGS LIMITED | PO Box 14401, Dubai, United Arab Emirates Office 2507 To 2508, 25th Floor, One Lake Plaza Cluster T Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1422 | Dmytro ABAKUMOV | Chutove, Ukraine 426 Kempinski Residence Palm Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1423 | Raj Vaya SANJAY Raj SKORUS | Zimbabwe | Individual | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1424 | Sanjay Keshavji VAYA | Zimbabwe | Individual | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1425 | Swetang SINHA | Zimbabwe | Individual | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1426 | Mukesh Mansukhlal VAYA | United Arab Emirates | Individual | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1427 | Rahul SOOD | House No 6 20 Loiyangalani Drive Lavington, Nairobi, 00500, Kenya | Individual | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1428 | Mishaal Hitesh PATTNI | United Arab Emirates | Individual | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1429 | David Paul CROSBY | Zimbabwe | Individual | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1430 | SAHARA PETROLEUM PTE. LTD. | One Raffles Place #21-01, Singapore, 048616, Singapore | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1431 | SAKHARA PETROLEUM OSOO OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU SAKHARA PETROLEUM | 36k/l, ul. Lva Tolstogo Oktyabrski raion, Bishkek, Kyrgyzstan | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1432 | MIRDK FYUELS OSOO OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU MIRDK FYUELS MIRDK FUELS | 36k/1, ul. Lva Tolstogo Oktyabrski raion, Bishkek, Kyrgyzstan | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1433 | ROYAL SONA OSOO OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU ROYAL SONA | 36k/1, ul. Lva Tolstogo Oktyabrski raion, Bishkek, Kyrgyzstan | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1434 | SUPRIM EF IKS OSOO OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU SUPRIM EF IKS | 36k/1, ul. Lva Tolstogo Oktyabrski raion, Bishkek, Kyrgyzstan | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1435 | SUN MULTINATIONAL DMCC | Jumeirah Lake Towers, Office No. 2507-08, 25th Floor One Lake Plaza Cluster-T, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1436 | MARWA INVESTMENTS LIMITED | Suite# 3006, 30th Floor, Al Attar Tower Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 43630, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1437 | SUZAN GENERAL TRADING JLT SUZAN GENERAL TRADING DMCC | 2508 One Lake Plaza, Dubai, United Arab Emirates PO Box 14401, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1438 | FIZA GOLD AND BULLION TRADING L.L.C FIZA GOLD AND DIAMOND JEWELLERY L.L.C | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1439 | GOLDEN LUXURY JEWELLERY TRADING L.L.C | Unit 202, Al Harmoodi Building, Gold Souq, Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1440 | RUHMEER DIAMONDS DMCC | Office 13L, Gold Tower, Cluster I, JLT, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |