Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 29.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 14 721-14 740 из 36 673.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14721 | Pavel Mikhaylovich OSIN Pavel Mikhailovich OSIN | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 28.06.2022 |
| 14722 | Vasily Yuryevich BROVKO Vasly Yuryevich BROVKO Vasiliy Yurevich BROVKO | Moscow, Russia 5920 Oktyabrskaya, Il Nskiy, 140121, Moscow Region, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 28.06.2022 |
| 14723 | Natalya Ivanova SMIRNOVA Natalia SMIRNOVA | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 28.06.2022 |
| 14724 | Melaniya Andreyevna KONDRAKHINA Melania KONDRAKHINA | Moscow, Russia Krylatskie Holmi St. 37-269, Moscow, 121614, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 28.06.2022 |
| 14725 | Leontiy Andreyevich KONDRAKHIN | Moscow, Russia Krylatskie Holmi St. 37-269, Moscow, 121614, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 28.06.2022 |
| 14726 | Sergey Anatolevich SERDYUKOV Sergei SERDIUKOV | Leningrad, Russia 7 Mokhovaya, St. Saint Petersburg, 191028, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 28.06.2022 |
| 14727 | Evgeniya Nikolaevna VASILEVA Evgeniia Nikolayevna VASLEVA | St. Petersburg, Russia 6 Molochnyy Lane Apt. 4, Moscow, 119034, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 28.06.2022 |
| 14728 | Halyna Viktorivna DANYLCHENKO Galina Viktorovna DANILCHENKO Haylina DANILCHENKO | Orlovo, Melitopol, Ukraine Melitopol, Ukraine | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 28.06.2022 |
| 14729 | Vladimir Vladimirovich ARTYAKOV Vladimir Vladimirovich ARTJAKOV | Moscow, Russia 3 Chobotovskaya Apt. 148, Moscow, 119634, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 28.06.2022 |
| 14730 | Sergey Anatolyevich TSYB Sergei Anatolyevich TSYB Sergej Anatol'evich TSYB | Obninsk, Russia Chapaevsky Per 3-902, Moscow, 125057, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 28.06.2022 |
| 14731 | Nikolai Anatolevich VOLOBUEV | Rassvet, Orel Region, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 28.06.2022 |
| 14732 | Aleksander Yuryevich NAZAROV | Rostov-On-Don, Russia Uglicheskaya, 19, 56, Moscow, 127253, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 28.06.2022 |
| 14733 | Dmitry Yuryevich LELIKOV Dmitriy Yurievich LELIKOV | Groznyy, Russia 23 Tiz Vatutinki, 142793, Moscow Region, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 28.06.2022 |
| 14734 | Igor Nikolaevich ZAVIYALOV Igor Nikolayevich ZAVYALOV | Moscow, Russia Bolshoy Fakelniy Per 9 11 16, Moscow, 109047, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 28.06.2022 |
| 14735 | Maksim Vladimirovich VYBORNYKH Maxim Vladimirovich VYBORNYKH | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 28.06.2022 |
| 14736 | Oleg Nikolaevich EVTUSHENKO Oleg Nikolayevich YEVTUSHENKO | Stavropol, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 28.06.2022 |
| 14737 | Anatoly Eduardovich SERDYUKOV | Krasnodar, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 28.06.2022 |
| 14738 | Abou Abdel Hamid Al Kidali Al Qaïrawani Abu Qarwani Abu Abdelhakim al-Kidali Abu 'Abd al-Hakim Asidan Ag Hitta Sidan Ag HITTA | Kidal Kidal | Individual | EU | EUAQ | 21.06.2022 |
| 14739 | Abu Hamza al-Shanqiti Hamza NITRIK Salem ould BREIHMATT Cheikh ould Mohamed Salec OULD ABED Abu Hamza al-Chinguetti Abu Hamza al-Shinqiti Hamza al-Mauritani | Individual | EU | EUAQ | 21.06.2022 | |
| 14740 | Amadou Boucary Dicko Amadou Boucary Abdoul Salam Dicko Jaffar Dicko Jafar DICKO | Individual | EU | EUAQ | 21.06.2022 |