Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 17.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.17, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.17, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 14 781-14 800 из 37 077.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14781 | KIM Chol Nam 김철남 | - | Individual | EU | PRK | 02.08.2022 |
| 14782 | 안정혁 AN Jong Hyuk An Jong Hyok 안종혁 | Individual | EU | PRK | 02.08.2022 | |
| 14783 | YUN Chol CHOL Yun 윤철 | - | Individual | EU | PRK | 02.08.2022 |
| 14784 | CHOE Kwang Hyok 최광혁 | - | Individual | EU | PRK | 02.08.2022 |
| 14785 | James Kim Chang Hyok KIM 김창혁 | N. Hamgyong | Individual | EU | PRK | 02.08.2022 |
| 14786 | PARK Young Han 박영한 | - | Individual | EU | PRK | 02.08.2022 |
| 14787 | Su Nyo RYANG 량수니오 | Individual | EU | PRK | 02.08.2022 | |
| 14788 | Won Gun PYON 변원군 | S. Phyongan | Individual | EU | PRK | 02.08.2022 |
| 14789 | Won Chol PAE 배원철 | Pyongyang Pyongyang | Individual | EU | PRK | 02.08.2022 |
| 14790 | 리신송 Sin Song RI | - | Individual | EU | PRK | 02.08.2022 |
| 14791 | Sung Su KIM 김성수 | - | Individual | EU | PRK | 02.08.2022 |
| 14792 | Pyong Chol KIM 김병철 | - | Individual | EU | PRK | 02.08.2022 |
| 14793 | CHOE Kwang Su 최광수 | Individual | EU | PRK | 02.08.2022 | |
| 14794 | PAK In Su 박인수 Daniel Pak | N. Hamgyong | Individual | EU | PRK | 02.08.2022 |
| 14795 | SON Young-Nam 손영남 | - | Individual | EU | PRK | 02.08.2022 |
| 14796 | BLUE CACTUS HEAVY EQUIPMENT AND MACHINERY SPARE PARTS TRADING L.L.C. BLUE CACTUS HEAVY EQUIPMENT & MACHINERY SPARE PARTS TRADING L.L.C. | P.O. Box 126242, United Arab Emirates Plot No. 117-635, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 01.08.2022 |
| 14797 | FARWELL CANYON HK LIMITED | Mau Lam Comm Bldg 16-18 Mau Lam Str Jordan K1, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 01.08.2022 |
| 14798 | SHEKUFEI INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED | Room 3224 Qinghai Building Tiangqing Village Tin Shui Wai Yuen Long District, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 01.08.2022 |
| 14799 | PZNFR TRADING LIMITED PZNFR TRADING SDN BHD | Room 023, 9/F Blk G Kwai Shing Ind Building (Stage 2) 42-46 Tai Lin Pai Road Kwai Chung NT, Hong Kong, China Retail Lot L3-1, Level 3, Gateway Klia 2 Kuala Lumpur International Airport 2, Sepang, 64000, Selangor Darul Ehsan, Malaysia | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 01.08.2022 |
| 14800 | PIONEER SHIPMANAGEMENT PTE. LTD. | 24-07, Shenton House, 3, Shenton Way, Singapore, 068805, Singapore | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 01.08.2022 |