Санкционные списки
18.191.125.73
07.05.2025 18:00:45

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 15 301-15 320 из 36 692.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
15301#15301 Имя: Roman Viktorovich NECHIPORUKRussiaIndividualSDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
15302#15302 Имя: Natalya Aleksandrovna TYURINARussiaIndividualSDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
15303#15303 Имя: Dmitriy Olegovich LEVIN
Dmitry Olegovich LEVIN
Dmitrii Olegovich LEVIN		Moscow, Russia
Apt. 5, H.3-14, Glazovsky Pereulok, Moscow, 119002, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
15304#15304 Имя: Svetlana Petrovna EMELYANOVA
Svetlana Petrovna EMILIANOVA
Svetlana Petrovna YEMILYANOVA
Svetlana Petrovna YEMILIANOVA		Novorossiysk, Russia
Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
15305#15305 Имя: Tatyana Gennadevna NESTERENKO
Tatyana Gennadievna NESTERENKO
Tatiana Gennadievna NESTERENKO
Tatyana Gennadyevna NESTERENKO
Tatiana Gennadevna NESTERENKO		Vladivostok, Primorye Region, Russia
Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
15306#15306 Имя: Irina Vladimirovna KREMLEVARussiaIndividualSDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
15307#15307 Имя: Viktor Andreevich NIKOLAEV
Viktor Andreyevich NIKOLAYEV		RussiaIndividualSDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
15308#15308 Имя: Sergey Georgievich RUSANOV
Sergei Georgievich RUSANOV
Sergey Georgiyevich RUSANOV		Moscow, Russia
Marii Ulyanovoy Str. 8 129, Moscow, 117331, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
15309#15309 Имя: Kseniya Valentinovna YUDAYEVA
Ksenia Valentinovna YUDAEVA
Ksenia Valentinovna IUDAEVA
Kseniya Valentinovna IUDAEVA
Xenia Valentinovna YUDAEVA
Xeniya Valentinovna IUDAEVA
Xenia Valentinovna IUDAEVA
Xeniya Valentinovna YUDAYEVA		Moscow, Russia
4 Molodezhnaya St. Apt. 232, Moscow, 119296, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
15310#15310 Имя: Nadia Narimanovna CHERKASOVA
Nadiya Narimanovna CHERKASOVA
Nadiia Narimanovna CHERKASOVA		Vladimir, Russia
Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
15311#15311 Имя: Mikhail Yurevich ALEKSEEV
Mikhail Yurievich ALEKSEYEV
Mikhail Yurievich ALEXEEV
Mikhail Iurievich ALEXEYEV
Mikhail ALEKSEEV		Moscow, Russia
4 Usievicha St. Apt. 45, H., Moscow, 125319, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
15312#15312 Имя: Vladimir Vladimirovich KOLYCHEVChernoe, Moscow Region, Russia
Moscow, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
15313#15313 Имя: Alexey Yurevich SIMANOVSKIY
Aleksei Yurievich SIMANOVSKIY
Alexey Yuryevich SIMANOVSKIY
Alexei Iurevich SIMANOVSKIY
Aleksey Iurievich SIMANOVSKII		Moscow, Russia
Ulmolodogvardeyskaya 66, 4, 1, Moscow, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
15314#15314 Имя: Mikhail Mikhaylovich ZADORNOV
Mikhail Mikhailovich ZADORNOV		Moscow, Russia
Str. Malaya Molchanovka, 8-29, Moscow, 121069, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
15315#15315 Имя: Baarerstrasse 135, Zug, 6300, SwitzerlandEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
15316#15316 Имя:
MC BITRIVER, LLC
UK BITRIVER, LLC		Ul. Annenskaya D. 17, Str. 1, Office 1.18, Moscow, 127521, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
15317#15317 Имя:
BITRIVER RUS		d. 11B ofis 1, Bratsk, 665709, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
15318#15318 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU EVEREST GRUP
EVEREST GRUP		d. 37 k. A ofis 8, ul. Rigachina, Petrozavodsk, 185005, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
15319#15319 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GORNO-OBOGATITELNY KOMBINAT SIBIRSKIE MINERALY
GOK SIBIRSKIE MINERALY		1, ul. Tsentralnaya, Ak-Dovurak, 668050, Tyva Resp., RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
15320#15320 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GORNO-OBOGATITELNY KOMBINAT TUVAASBEST		1, ul. Tsentralnaya, Ak-Dovurak, 668050, Tyva Resp., RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022