Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 15 301-15 320 из 38 402.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
15301	#15301 Имя: Reinaldo Gregorio Lenin CERNA JUAREZ Lenin CERNA JUAREZ	Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	24.10.2022
15302	#15302 Имя: GENERAL DIRECTORATE OF MINES	Barrio Largaespada, Hospital Bautista 1c Oeste 1c Norte, Managua, Nicaragua	Entity	SDN	NICARAGUA	24.10.2022
15303	#15303 Имя: Jimmy Cherizier Barbeque	-	Individual	UN	26532022	22.10.2022
15304	#15304 Имя: Said Aga Jani Saeed Aghajani سعید آقاجانی Saeed Ara Jani Said Ara Jani	-	Individual	UK	Russia	20.10.2022
15305	#15305 Имя: Mohammad BAGHERI محمد باقری	Tehran	Individual	UK	Russia	20.10.2022
15306	#15306 Имя: Seyed Hojjatollah QUREISHI سید حجت الله قریشی	-	Individual	UK	Russia	20.10.2022
15307	#15307 Имя: Shahed Aviation Industries	-	Entity	UK	Russia	20.10.2022
15308	#15308 Имя: محمد حسین باقری Mohammad Hossein BAGHERI	Tehran	Individual	EU	UKR	20.10.2022
15309	#15309 Имя: Sayyed Hojatolah GHOREISHI سید حجت الله قریشی Sayed Hojatollah QUREISHI		Individual	EU	UKR	20.10.2022
15310	#15310 Имя: Said Agha Jani Said Ara Jani Saeed Ara Jani سعید آقاجانی Saeed AGHAJANI		Individual	EU	UKR	20.10.2022
15311	#15311 Имя: Shahed Aviation Industries Research Center/Centre Shahed Aviation Industries Kutatóközpont Shahed Aviation Industries Indústrias de Aviação Shahed Centro de Investigação das Indústrias de Aviação Shahed صنایع هوایی شاهد مرکز تحقیقات صنایع هوایی شاهد Centrul de cercetare al Shahed Aviation Industries	-	Entity	EU	UKR	20.10.2022
15312	#15312 Имя: Yury Yuryevich OREKHOV	Almaty, Kazakhstan One at Palm Jumeirah SA Unit 701, Blue Water Island, Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	20.10.2022
15313	#15313 Имя: NDA NORD-DEUTSCHE INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH	Rothenbaumchaussee 83 D-20148, Hamburg, Germany	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	20.10.2022
15314	#15314 Имя: OPUS ENERGY TRADING LLC	Aspin Commercial Tower Trade Center First 335-117, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	20.10.2022
15315	#15315 Имя: VALENZUELA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION	Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.10.2022
15316	#15316 Имя: Juan Francisco VALENZUELA VALENZUELA	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.10.2022
15317	#15317 Имя: Raul RIVAS CHAIRES	Sonora, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.10.2022
15318	#15318 Имя: Hector Alfonso ARAUJO PERALTA	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.10.2022
15319	#15319 Имя: ARFEL TRANSPORTADORA COOL LOGISTIC, S.A. DE C.V. ARFEL COOL LOGISTICS	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.10.2022
15320	#15320 Имя: SERVICIOS DE TRANSPORTE MARUHA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE MARUHA REFRIGERADOS	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.10.2022