Санкционные списки
3.137.142.60
07.05.2025 01:24:04

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 15 541-15 560 из 36 692.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
15541#15541 Имя: Gholam Hossein ESMAILI
Gholam-Hossein ESMAILI		-IndividualEUIRN12.04.2022
15542#15542 Имя: Hassan AKHARIAN-IndividualEUIRN12.04.2022
15543#15543 Имя: Mohammad-Kazem BAHRAMI-IndividualEUIRN12.04.2022
15544#15544 Имя: Ali REZVANMA-NESH-IndividualEUIRN12.04.2022
15545#15545 Имя: Morteza KIASATI-IndividualEUIRN12.04.2022
15546#15546 Имя: Asadollah JAFARI
اسدالله جعفری		-IndividualEUIRN12.04.2022
15547#15547 Имя:
KINAHAN ORGANISED CRIME GROUP
KOCG		Ireland
United Kingdom
Spain
Netherlands
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNTCO12.04.2022
15548#15548 Имя: Christopher Vincent KINAHAN
KINAHAN SENIOR, Christy
O'BRIEN, Christopher
THE DAPPER DON		Cabra, Ireland
Perivale, Middlesex, United Kingdom
London, United Kingdom
Dublin, Ireland
Dubai, United Arab Emirates
Calle Muntaner 325 Planta 6, 4, Barcelona, 08021, Spain
Calle Los Geranios, Villa Indelo N 244 San Pedro De Alcantara, Marbella, Spain
Urbanizacion Torre Bermeja, N 1501, Estepona, Spain		IndividualSDNTCO12.04.2022
15549#15549 Имя: Daniel Joseph KINAHANDublin, Ireland
14 Palm Jumeirah, Dubai, 378149, United Arab Emirates
Avda Juan Ramon Jimenez 2 Urbanizacion Cortijo Blanco, San Pedro de Alcantaras, 29670, Malaga, Spain
Calle Galicia No 71 A Guadalmina Baja, Estepona, Spain		IndividualSDNTCO12.04.2022
15550#15550 Имя: Christopher Vincent KINAHAN JUNIOR
CHRISTY JNR.		Dublin, Ireland
1404 Iris Blue Building Dubai Marina P.O. Box 11850, Dubai, United Arab Emirates
Calle Edificio El Noray 2 Piso 1 B, Marbella, Spain
Urbanizacion Acosta Los Flamingos Golf Bloque 82 D Benahavis, Marbella, Spain		IndividualSDNTCO12.04.2022
15551#15551 Имя: Sean Gerard MCGOVERNDublin, Ireland
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNTCO12.04.2022
15552#15552 Имя: Ian Thomas DIXONDublin, Ireland
Arabian Ranches 2 Street 2 Lila Community, Villa 80, Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNTCO12.04.2022
15553#15553 Имя: Bernard Patrick CLANCYIreland
43 Senorio De Cortes, Estepona, Spain
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNTCO12.04.2022
15554#15554 Имя: John Francis MORRISSEY
MORRISSEY, Johnny		Dinamarca 46 B, Malaga, Spain
Marbella, Spain		IndividualSDNTCO12.04.2022
15555#15555 Имя:
NERO DRINKS COMPANY SL
NERO VODKA		15 Cumbernauld Road Stepps, Glasgow, G33 6LE, Scotland, United Kingdom
Unit 20310 PO Box 6945, London, W1A 6US, United Kingdom
C Dinamarca 46 B Urbanizacion Faro De Calaburra, Mijas, Spain		EntitySDNTCO12.04.2022
15556#15556 Имя:
HOOPOE SPORTS AGENT L.L.C.
HOOPOE BUSINESS BROKERS LLC		Office No. 2101 and 2102 21st Floor Emaar Boulevard Plaza, Tower 2, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNTCO12.04.2022
15557#15557 Имя: Boulevard Plaza Tower 2 Office No. 2101 and 2102 Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard, Dubai, 454602, United Arab EmiratesEntitySDNTCO12.04.2022
15558#15558 Имя: Asim SARAJLICSarajevo, Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina		IndividualSDNBALKANS-EO1403311.04.2022
15559#15559 Имя: Aqif RAKIPI
Skender EJYLBEGAJ		Durres, Albania
Elbasan, Albania		IndividualSDNBALKANS-EO1403311.04.2022
15560#15560 Имя: Ylli Bahri NDROQI
Xhemail PASMACIU
Xhemal PASMACIU		Tirana, AlbaniaIndividualSDNBALKANS-EO1403311.04.2022