Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 561-1 580 из 1 702.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.08.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1562 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.08.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1563 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.08.2007 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 1564 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.08.2007 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 1565 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.07.2007 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1566 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.07.2007 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1567 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.07.2007 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1568 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.07.2007 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1569 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.06.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1570 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.06.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1571 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.06.2007 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1572 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.06.2007 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1573 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.06.2007 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1574 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.06.2007 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1575 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.06.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1576 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.06.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1577 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.05.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1578 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.05.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1579 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.05.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1580 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.05.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 561-1 580 из 39 610.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | ETANA TRADING DMCC | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 1562 | SIMBA | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 1563 | ULTIMATE SPIRIT LIMITED | Flat/RM 606 6/F Hollywood Centre, 77-91 Queen's Road West, Sheung Wan, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 1564 | STAR | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 1565 | MAX ENERGY FUEL TRADING L.L.C MAX ENERGY FUEL TRADING | 1701 Conrad Tower, Sheikh Zayed Road, Bur Dubai Trade Centre 1, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 1566 | TEX | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 1567 | TIMON | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 1568 | G M C G SHIPPING L.L.C | M-07 Solaire 7 Bldg., Al Mamzar Street, P.O. Box 14751, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 1569 | YOGI | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 1570 | ZAGOR | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 1571 | GMCG LTD. | Zenas Kanther 2B, Alta Building. Ag. Triada 3035, Limassol, Cyprus Iris House, Floor 3, 3106, Limassol, Cyprus | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 1572 | Thamoud Mohammed MUHSIN AL-AZZAWI Thamoud Mohammed MUHSIN AL-AZZAQI Thamoud MUHSIN | Baghdad, Iraq Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 1573 | Hector VARELA DE LEON | Panama | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 1574 | INTERNATIONAL SHIPPING BUREAU L.L.C INTERNATIONAL SHIPPING BUREAU LLC | Office M 7&9, Mezzanine Floor, Wast Al Mamzar Bldg, Al Mamzar St, Dubai, United Arab Emirates Plot No. 134-822, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 14751, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 1575 | VANI NEREIDES | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 1576 | GMCG HOLDING CORP | 50th Street, Global Plaza Bldg., 20th Floor, Office E, Panama City, Panama | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 1577 | MILAVOUS GROUP LTD MILAVOUS GROUP LIMITED MALVYN GROUP HOLDING LTD | Address: Unit L37-00, Level 37, ICD Brookfield Place, Dubai International Finance Center, Dubai, United Arab Emirates Unit L38-04, Level 38, ICD Brookfield Place, Dubai International Finance Center, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 1578 | GREEN ENERGY CHEMICALS ENERJI KIMYASALLARI SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI GREEN ENERGY CHEMICALS | KOZAN Industrial Area, Guneri Mahallesi OSB 8 Sokak No: 7 Kozan, Adana, Turkey SEBA Boulevard D Blok Ayazaga Mah. Mimar Sinan Sokak No: 21 Sariyer, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 1579 | MILAVOUS COMMODITIES HOLDING LIMITED | Unit L38-04, Level 38, ICD Brookfield Place, Dubai International Finance Center, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 1580 | MILAVOUS HOLDING LIMITED | Unit L38-04, Level 38, ICD Brookfield Place, Dubai International Finance Center, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |