Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 15 821-15 840 из 37 654.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15821 | Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO | Nizhnevartovsk, Tyumen Region, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.06.2022 |
| 15822 | Severo FLORES MENDOZA REY MAGO | Tequila, Jalisco, Mexico Ameca, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 02.06.2022 |
| 15823 | Moises GONZALEZ ANGUIANO | Culiacan, Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 02.06.2022 |
| 15824 | Angelberto RINCON GODOY | Autlan de Navarro, Jalisco, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 02.06.2022 |
| 15825 | Julio Efrain RINCON GODOY | Autlan de Navarro, Jalisco, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 02.06.2022 |
| 15826 | Esther GODOY ARELLANO | Jerez, Zacatecas, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 02.06.2022 |
| 15827 | SEA RHAPSODY | - | Vessel | SDN | UKRAINE-EO13661 | 02.06.2022 |
| 15828 | T7-OKY | - | Aircraft | SDN | UKRAINE-EO13685 | 02.06.2022 |
| 15829 | Sergei Pavlovich ROLDUGIN Sergey ROLDUGIN | Sakhalin Oblast, Russia Saint Petersburg, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.06.2022 |
| 15830 | Elena Yuryevna MIRTOVA Yelena MIRTOVA | Novokuznetsk, Russia Saint Petersburg, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.06.2022 |
| 15831 | Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV | Perm, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.06.2022 |
| 15832 | Vitaly Gennadyevich SAVELYEV Vitaly Gennadyevich SAVELIEV | Tashkent, Uzbekistan Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.06.2022 |
| 15833 | Evgeniy Borisovich KOCHMAN Evgenii Borisovich KOCHMAN | Russia Monaco France | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.06.2022 |
| 15834 | IMPERIAL YACHTS SARL IMPERIAL YACHTS LIMITED IMPERIAL YACHTS LTD | 27, Bd Albert 1Er Ermanno Palace Bloc A-7ETG-N01, 98000, Monaco Moscow, Russia PO Box 437 Kensington Chambers 46 50 Kensington Place, St Helier, JE4 0ZE, Jersey United Kingdom | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.06.2022 |
| 15835 | OOO NORD MARINE NORD MARINE | Ul. Rochdelskaya D. 11/5 Str. 1, Moscow, 123100, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.06.2022 |
| 15836 | OOO YAKHT-TREID YAKHT TREID | Sh. Leningradskoe D. 39 Str. 6, Moscow, 125212, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.06.2022 |
| 15837 | OOO BILDING MENEDZHMENT BILDING MANAGEMENT BLD MANAGEMENT | Per. Butikovskii D. 7 Floor 3 Pom. I Komnata 1, Moscow, 119034, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.06.2022 |
| 15838 | OOO NORD MARIN INZHINIRING NORD MARIN INZHINIRING | Sh. Leningradskoe D. 39 Str. 6, Pom. XXIV, Moscow, 125212, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.06.2022 |
| 15839 | SCF MANAGEMENT SERVICES CYPRUS LTD | Tower II Maximos Plaza Maximos Michailidis 18, Neapolis, 3106, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.06.2022 |
| 15840 | GRACEFUL | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.06.2022 |