Санкционные списки
3.129.22.159
06.05.2025 16:25:52

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 15 961-15 980 из 36 692.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
15961#15961 Имя: Mohammad Ali HOSSEINI
Mohammad Ali HOSEINI
HOSEINI, Mohammadali
HOSSENI, M. Ali		IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		30.03.2022
15962#15962 Имя:
SINA COMPOSITE CO.
SINA COMPOSITE		19 Unit, 28 No, Dashtestan 5 Alley Pasdaran Ave, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		30.03.2022
15963#15963 Имя:
SAYEH BAN SEPEHR DELIJAN WATERPROOFING
SAYEH BAN SEPEHR DELIJAN CO.
SAYEHBAN SEPEHR CO.
SAYEH BAN SEPEHR INDUSTRIAL GROUP
BAMBAN SEPEHR
BAMBAN SHARG
SYFLEX
SAYEHBAN SEPEHRE DELIJAN COMPANY		Ravanji Industrial Zone, 15km of Tehran Road, Delijan, Iran
No. 9 Shenasa Street Vali Asr Street, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		30.03.2022
15964#15964 Имя:
JESTAR SANAT DELIJAN COMPANY
GESTAR SANAT DELIJAN COMPANY		No. 9 Shenasa Street Vali-Asr Street, Tehran, Iran
Shenasa St. Valiasr St., Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		30.03.2022
15965#15965 Имя: Aung Hlaing OOBurmaIndividualSDNBURMA-EO1401425.03.2022
15966#15966 Имя:
MCM GROUP		No. 566/KA, Yazahtarni Road Paung Laung 2 Quarter Pyinmana Township, Naypyitaw, Burma
NO.2, 7 Mile Hill MG Weik Housing Mayangone Township, Yangon Region, Burma		EntitySDNBURMA-EO1401425.03.2022
15967#15967 Имя: Naing Htut AUNGBurmaIndividualSDNBURMA-EO1401425.03.2022
15968#15968 Имя: Pyay Road No. 3X Highland Avenue 6 Ward 7 Mile, Mayangone Township, Yangon Region, BurmaEntitySDNBURMA-EO1401425.03.2022
15969#15969 Имя: Sit Taing AUNG
Sit Thaing ASUNG
Sitt Thaing AUNG		BurmaIndividualSDNBURMA-EO1401425.03.2022
15970#15970 Имя:
HCG
HTOO GROUP		No. 5, Pyay Road Hlaing Township, Yangon, BurmaEntitySDNBURMA-EO1401425.03.2022
15971#15971 Имя:
LIGHT INFANTRY DIVISION 66
#66 DIVISION
66 LID
DIV. 66
LID 66		Pyay Township, Bago Region, BurmaEntitySDNBURMA-EO1401425.03.2022
15972#15972 Имя: Ko Ko OOBhamaw, Burma
Zayyarthiri, Nay Pyi Taw, Burma		IndividualSDNBURMA-EO1401425.03.2022
15973#15973 Имя: Zaw HEINBurmaIndividualSDNBURMA-EO1401425.03.2022
15974#15974 Имя:
ASIA GREEN DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ASIA GREEN DEVELOPMENT BANK LIMITED
AGD BANK		No. 73/75, Sule Pagoda Road Pebadan Township, Yangon, BurmaEntitySDNBURMA-EO1401425.03.2022
15975#15975 Имя: Abdurrahman Ado MUSANigeria
Abu Dhabi, United Arab Emirates		IndividualSDNSDGT25.03.2022
15976#15976 Имя: Salihu Yusuf ADAMU
Salih Yusuf ADAMU		Nigeria
Abu Dhabi, United Arab Emirates		IndividualSDNSDGT25.03.2022
15977#15977 Имя: Bashir Ali YUSUFNigeriaIndividualSDNSDGT25.03.2022
15978#15978 Имя: Muhammed Ibrahim ISANigeria
Abu Dhabi, United Arab Emirates		IndividualSDNSDGT25.03.2022
15979#15979 Имя: Ibrahim Ali ALHASSANNigeria
Abu Dhabi, United Arab Emirates		IndividualSDNSDGT25.03.2022
15980#15980 Имя: Surajo Abubakar MUHAMMAD
Surajo Abu Bakr MUHAMMAD		Nigeria
Abu Dhabi, United Arab Emirates		IndividualSDNSDGT25.03.2022