Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 16 441-16 460 из 36 692.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16441 | Eugenio Dario MOLINA LOPEZ | Guatemala La Democracia, Huehuetenango, Guatemala Agua Zarca, Huehuetenango, Guatemala Santa Ana Huista, Huehuetenango, Guatemala San Antonio Huista, Huehuetenango, Guatemala | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 18.03.2022 |
| 16442 | Aler Baldomero SAMAYOA RECINOS EL CHICHARRA | Santa Ana Huista, Huehuetenango, Guatemala Aldea Cuatro Caminos, Santa Ana Huista, Huehuetenango, Guatemala Aldea Yuxen, Santa Ana Huista, Huehuetenango, Guatemala | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 18.03.2022 |
| 16443 | LOS HUISTAS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION LOS HUISTAS DTO | Santa Ana Huista, Huehuetenango, Guatemala San Antonio Huista, Huehuetenango, Guatemala La Democracia, Huehuetenango, Guatemala | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 18.03.2022 |
| 16444 | Axel Bladimir MONTEJO SAENZ MOSH | Santa Ana Huista, Huehuetenango, Guatemala Guatemala | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 18.03.2022 |
| 16445 | Werner Dario MOLINA MONTEJO | Santa Ana Huista, Huehuetenango, Guatemala Aldea Agua Zarca, Huehuetenango, Guatemala Canton La Candelaria Z.0, La Democracia, Huehuetenango, Guatemala | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 18.03.2022 |
| 16446 | COMPRADORES Y EXPORTADORES DE CAFE CAPTZIN, SOCIEDAD ANONIMA COMEXCAFE | Canton La Candelaria Z.0, La Democracia, Huehuetenango, Guatemala | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 18.03.2022 |
| 16447 | Freddy Arnoldo SALAZAR FLORES Fredy Arnoldo SALAZAR FLORES BOYCA BOICA | Guatemala | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 18.03.2022 |
| 16448 | Roger Antulio SAMAYOA MONTEJO TULI | Guatemala | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 18.03.2022 |
| 16449 | Александр Александрович Михеев Aleksander Aleksandrovitj MICHEJEV Alexander Alexandrovich MIKHEEV Александр Михеев Aleksandr Michiejew Alexander Michiv | Moscow | Individual | EU | UKR | 18.03.2022 |
| 16450 | Andrej Valerijevitj RJUMIN Андрей Валерьевич Рюмин Andrey Valerievich RYUMIN | Individual | EU | UKR | 18.03.2022 | |
| 16451 | AFRICAN GOLD REFINERY LIMITED AFRICAN GOLD REFINERY UGANDA | Plot No. M103 and 106, Sebugwawo Road, Entebbe, Uganda P.O. Box 37574, Kampala, Uganda | Entity | SDN | DRCONGO | 17.03.2022 |
| 16452 | OROFINO NV OROFINO | Jacob Jacobsstraat 56, Antwerp, 2018, Belgium | Entity | SDN | DRCONGO | 17.03.2022 |
| 16453 | Alain Francois Viviane GOETZ Alain GOETZ Alen GOZ | Antwerp, Belgium The Palm Jumeirah 0-35, 65919, Dubai, United Arab Emirates Villa 39, Frond N, The Palm Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | DRCONGO | 17.03.2022 |
| 16454 | AGOR DMCC AGOR PRECIOUS METALS AGOR LTD | Office Number 703A, 7th Floor, Mazaya Business Avenue, AAI, JLT, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | DRCONGO | 17.03.2022 |
| 16455 | AGR INTERNATIONAL LIMITED | Global Gateway, 8 rue de la Perle, Providence, Mahe, Seychelles | Entity | SDN | DRCONGO | 17.03.2022 |
| 16456 | ALAXY ALAXY BVBA BERKENRODE BVBA | Jacob Jacobsstraat 56, Antwerp, 2018, Belgium | Entity | SDN | DRCONGO | 17.03.2022 |
| 16457 | CG - VASTGOED INVEST | Jacob Jacobsstraat 56, Antwerp, 204818, Belgium | Entity | SDN | DRCONGO | 17.03.2022 |
| 16458 | GOETZ GOLD LLC PGR GOLD TRADING LLC PGR GOLD LLC | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | DRCONGO | 17.03.2022 |
| 16459 | PREMIER GOLD REFINERY LLC | Al Qusais Industrial 5, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 64701, Dubai, United Arab Emirates Plot No. 248-384, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | DRCONGO | 17.03.2022 |
| 16460 | WWG DIAMONDS | Jacob Jacobsstraat 56, Antwerp, 2018, Belgium | Entity | SDN | DRCONGO | 17.03.2022 |