Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 16 521-16 540 из 38 402.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16521 | Aleksandra MELNIČENKO Aleksandra Meljničenko Aleksandra MELNICHENKO Александра МЕЉНИЧЕНКО Alexandra Melničenková Сандра НИКОЛИЧ Sandra NIKOLIĆ Александра Мелниченко Aleksandra MELJNIČENKO Alexandra Meľničenková | Belgrade | Individual | EU | UKR | 04.06.2022 |
| 16522 | Эдуард Юрьевич ХУДАЙНАТОВ Eduard Jurjevitj CHUDAJNATOV Eduard Yurevich KHUDAYNATOV Eduard Jurjevič HUDAJNATOV Eduard Jurijevič Chudajnatov Eduard Jurjevič Chudajnatov Едуард Худайнатов | Shymkent | Individual | EU | UKR | 04.06.2022 |
| 16523 | Pavel Jevgenjevitj PRIGOZJIN Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН Pavel Evgenevich PRIGOZHIN Pavel Prigožin Pavel Jevgenievič PRIGOŽIN Pavel Prigojine | Individual | EU | UKR | 04.06.2022 | |
| 16524 | VOENTEKSTILPROM LLC ООО ВоенТекстильПром | Kolomensky proezd, 13a, Moscow, 11544, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | UKR | 04.06.2022 |
| 16525 | Národný zúčtovací depozitár, NSD Nationaler Zentralverwahrer Národní zúčtovací depozitář Nacionalna depotna družba Национальный расчетный депозитарий National Settlement Depository (NSD) | Spartakovskaya street 12, Moscow, 105066, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | UKR | 04.06.2022 |
| 16526 | Aris Sumarsono Daud Ustad Daud Zulkarnaen Aris Sunarso Arif Sunarso Abdurrahman Abdul Abdullah Abdurrahman Zul Zainal Arifin Mbah Zul Pak Ud Murshid Zulkarnaen Zulkarnan Zulkarnain Zulkarnin | Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, INDONESIA Desa Taman Fajar, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, INDONESIA | Individual | EU | TAQA | 03.06.2022 |
| 16527 | Julio Cesar MONTERO PINZON El Tarjetas Luis Armando VELAZQUEZ BALTAZAR Cesar HERNANDEZ JIMENEZ El Chess El Chino Comandante Tarjetas HERNANDEZ JIMENEZ, Francisco Moreno | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico Amatan, Chiapas, Mexico Estero del Cayman Real Ixtapa #137-A, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 02.06.2022 |
| 16528 | Yury Borisovich SLYUSAR Yuri Borisovich SLYUSAR Yurii Borisovich SLYUSAR | Rostov-on-Don, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.06.2022 |
| 16529 | SRL SKYLINE AVIATION SKYLINE AVIATION SRL SKYLINE AVIATION LTD | Via Consiglio dei Sessanta, 99 Dogana, 47891, San Marino | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 02.06.2022 |
| 16530 | Irek Envarovich FAIZULLIN | Kazan, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.06.2022 |
| 16531 | Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO | Nizhnevartovsk, Tyumen Region, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.06.2022 |
| 16532 | Severo FLORES MENDOZA REY MAGO | Tequila, Jalisco, Mexico Ameca, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 02.06.2022 |
| 16533 | Moises GONZALEZ ANGUIANO | Culiacan, Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 02.06.2022 |
| 16534 | Angelberto RINCON GODOY | Autlan de Navarro, Jalisco, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 02.06.2022 |
| 16535 | Julio Efrain RINCON GODOY | Autlan de Navarro, Jalisco, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 02.06.2022 |
| 16536 | Esther GODOY ARELLANO | Jerez, Zacatecas, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 02.06.2022 |
| 16537 | SEA RHAPSODY | - | Vessel | SDN | UKRAINE-EO13661 | 02.06.2022 |
| 16538 | T7-OKY | - | Aircraft | SDN | UKRAINE-EO13685 | 02.06.2022 |
| 16539 | Sergei Pavlovich ROLDUGIN Sergey ROLDUGIN | Sakhalin Oblast, Russia Saint Petersburg, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.06.2022 |
| 16540 | Elena Yuryevna MIRTOVA Yelena MIRTOVA | Novokuznetsk, Russia Saint Petersburg, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.06.2022 |