Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 641-1 648 из 1 648.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.02.2003 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1642 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 04.02.2003 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1643 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.10.2002 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 1644 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.10.2002 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1645 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.10.2002 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1646 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.09.2002 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1647 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 04.06.2002 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1648 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.05.2002 | Санкции | 4.76 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 641-1 660 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | Mukesh Mansukhlal Vaya | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 09.12.2024 |
| 1642 | Khadzhi Murat Dalgatovich MAGOMEDOV Murat MAGOMEDOV | Republic of Dagestan, Russia Maliy Kakovinskiy Pereulok, Moscow, 121099, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.12.2024 |
| 1643 | Nikita Vladimirovich KRASNOV ACESCOM | Moscow, Russia Berezovoy Roshchi Proezd, 10, AP. 144, Moscow, 125252, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.12.2024 |
| 1644 | George ROSSI Georgy ROSSI Heorhii ROSSI Yury MAKSAKOV | Gorky, Russia London, United Kingdom | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.12.2024 |
| 1645 | Elena CHIRKINYAN Elle Yelena Norayrovna CHIRKINYAN | Azerbaijan London, United Kingdom | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.12.2024 |
| 1646 | Andrejs BRADENS Andrejs CARENOKS | 55 Riding House Street Ground Floor, London, W1W7EE, United Kingdom | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.12.2024 |
| 1647 | TGR PARTNERS | 33-34 Alfred Place, London, WC1E 7DP, United Kingdom Moscow, Russia Kiev, Ukraine Riga, Latvia Singapore, Singapore Istanbul, Turkey | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.12.2024 |
| 1648 | TGR DWC-LLC | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.12.2024 |
| 1649 | TGR CORPORATE CONCIERGE LTD TGR WEALTH SOLUTIONS LTD | 55 Riding House Street, London, W1W 7EE, United Kingdom | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.12.2024 |
| 1650 | PULLMAN GLOBAL SOLUTIONS LLC | Sheridan, WY, United States | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.12.2024 |
| 1651 | SIAM EXPERT TRADING COMPANY LIMITED | 305 Soi Rama Ii Soi 38 Chom Thong, Bangkok, Thailand | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.12.2024 |
| 1652 | YURIMAGUAS LTD | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, MH96960, Ajeltake Island, Marshall Islands | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 1653 | TONIL PARAGON DAWN | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 1654 | CERES I | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 1655 | LIGHTSHIP MANAGEMENT LTD | ul Chornomorskoho Kozatstva 115, Odessa, 65003, Ukraine India United Arab Emirates Bulgaria | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 1656 | FIONA II SELENE TRADER | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 1657 | YURI SOMERSET | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 1658 | CERES SHIPPING LIMITED CERES SHIPPING LTD-HKG | Room 2703, Richmond Comm. Bldg., 109 Argyle Street Mongkok, Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 1659 | EUNOMIA LIMITED EUNOMIA LTD | Cayman Islands 88, Lane 318, Minmin Lu, Pudong Qu, Shanghai, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 1660 | LADY LUCY DELPHI | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |