Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.02.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 04.03.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.02.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 03.03.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.02.26 | Oбъединенное Королевство: 2025.02.28 | Канада: 2025.02.21
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.02.26 | Oбъединенное Королевство: 2025.02.28 | Канада: 2025.02.21
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 1 661-1 680 из 36 217.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 21.11.2024 |
| 1662 | Sarju RAIKUNDALIA | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 21.11.2024 |
| 1663 | Basem NAIM Bassem NAIM Basem NAEM | Beit Hanoun, Gaza Strip Region: Gaza | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |
| 1664 | Ghazi HAMAD UMAR, Abu Ghazi Ahmad HAMAD | Gaza Strip Saudi Arabia Sao Paulo, Brazil Azerbaijan Qatar | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |
| 1665 | Salama Aziz Muhammad MARI Salame Aziz Muhammad MARA'I | Turkey | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |
| 1666 | Musa Daud Muhammad AKARI | Turkey | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |
| 1667 | Abd Al-Rahman Ismail Abd Al-Rahman GHANIMAT GHANIMAT, Abd al Rahman RANIMAT, Abd al Rahman | Turkey Region: West Bank Region: Gaza | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |
| 1668 | Mohammad NAZZAL Muhammad NAZZAL Muhammad Essam Rizk Abdul RAHMAN | Amman, Jordan Damascus, Syria Karachi, Sindh, Pakistan Doha, Qatar | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |
| 1669 | Roberto CASTELLANOS MEZA BONQUES, Beto BONQUES BROTHERS | Nayarit, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 1670 | Giovanni CASTANEDA MEZA BONQUES BROTHERS BONQUES, Vanni | Nayarit, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 1671 | Ivan Atzayacatl CASTANEDA MEZA BONQUES BROTHERS BONQUES, Axa | Nayarit, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 1672 | Juan Carlos CASTANEDA MEZA BONQUES BROTHERS CALOCHO | Nayarit, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 1673 | Luis Alonso NAVARRO QUEZADA Josue Francisco ESTRADA ARIAS QUEZADA, Luis MOJARRAS | Nayarit, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 1674 | Jose Adrian CASTILLO LOPEZ Juan Manual MEDINA PEREZ Adrian SALAZAR SALDIVAR FRIAS, Adrian GONZALES, Adrian CHEO | Nayarit, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 1675 | Araceli CASTILLO PEINADO LA DONA | Chihuahua, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 1676 | Jose Sinue CASTRO ALVAREZ | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 1677 | Erandiny Jazmin ARIAS PONCE | Nayarit, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 1678 | Mohammed Réza Chiabání محمدرضا مدرس خیابانی Mohammad Reza KHIABANI | - | Individual | EU | IRN | 19.11.2024 |
| 1679 | MG Flot LLC | Apartment 1, ul Lenina, 18D, 368730, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | IRN | 19.11.2024 |
| 1680 | VTS Broker LLC | Office 19, ul Dzerzhinskogo, 72B, Astrakhan, 414015, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | IRN | 19.11.2024 |