Санкционные списки
216.73.216.32
20.08.2025 01:45:25

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.15 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 1 681-1 692 из 1 692.
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
1681Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		08.07.2003Санкции6.12 € Информация о документе Скачать
1682Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		20.05.2003Санкции1.36 € Информация о документе Скачать
1683Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		06.03.2003Санкции0.68 € Информация о документе Скачать
1684Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		26.02.2003Санкции0.68 € Информация о документе Скачать
1685Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		08.02.2003Санкции0.68 € Информация о документе Скачать
1686Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		04.02.2003Санкции0.68 € Информация о документе Скачать
1687Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		30.10.2002Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
1688Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		12.10.2002Санкции0.68 € Информация о документе Скачать
1689Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		02.10.2002Санкции0.68 € Информация о документе Скачать
1690Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		14.09.2002Санкции0.68 € Информация о документе Скачать
1691Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		04.06.2002Санкции0.68 € Информация о документе Скачать
1692Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		29.05.2002Санкции4.76 € Информация о документе Скачать
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1 681-1 700 из 38 215.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1681#1681 Имя: Jose Rafael Curruchiche Cucul-IndividualUKGlobal Anti-Corruption02.04.2025
1682#1682 Имя: Alejandro Eduardo Giammattei Falla-IndividualUKGlobal Anti-Corruption02.04.2025
1683#1683 Имя: Nelli Alekseyevna Parutenko
Нелли Алексеевна Парутенко
Nelli Parutencova
Nelli Parutenco
Neli Jardan		-IndividualUKGlobal Anti-Corruption02.04.2025
1684#1684 Имя: Luis Miguel Martinez MoralesSanta Lucia CotzumalguapaIndividualUKGlobal Anti-Corruption02.04.2025
1685#1685 Имя: Cinthia Edelmira Monterroso Gomez-IndividualUKGlobal Anti-Corruption02.04.2025
1686#1686 Имя: Levan Murusidze
ლევან მურუსიძე		TblisiIndividualUKGlobal Anti-Corruption02.04.2025
1687#1687 Имя: Natalia Parasca-IndividualUKGlobal Anti-Corruption02.04.2025
1688#1688 Имя: Angel Arnoldo Pineda Avila-IndividualUKGlobal Anti-Corruption02.04.2025
1689#1689 Имя: Maria Consuelo Porras Argueta de Porres-IndividualUKGlobal Anti-Corruption02.04.2025
1690#1690 Имя: Melvin Ernesto Quijivix Vega-IndividualUKGlobal Anti-Corruption02.04.2025
1691#1691 Имя: Marina Tauberova
Marina Tauber
Марина Таубер		ChișinăuIndividualUKGlobal Anti-Corruption02.04.2025
1692#1692 Имя:
RAH ROSHD INTERNATIONAL TRADE DEVELOPMENT COMPANY
RAH ROSHD
RAH ROSHD ENGINEERING CO
TOSE'E MOBADLAT BAZARGANI BEYN OLMELALI RAH ROSHD
RAH ROSHD COMPANY		Unit 7, No. 21, Firouzeh Alley Sohrevardi St., Tehran, Iran
Karaj Special Road, Tehran, Iran
Kilometer 19 of the Special Road in front of Golzar St. Corner of 74 St., No. 222, Tehran, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR		01.04.2025
1693#1693 Имя: Hossein AKBARI
Hosein AKBARI
Hosseyn AKBARI
DANIAL, Yousef		Tehran, IranIndividualSDNNPWMD
IFSR		01.04.2025
1694#1694 Имя: Abbas YOUSEFNEJAD
Abbas YOUSEF NEJAD
Abbas YOSEFNEJAD
Abbas YUSUF NEZHAD
Abbas YUSOFNEZHAD
Abbas Yusofnezhad SHULAMI		Tehran, IranIndividualSDNNPWMD
IFSR		01.04.2025
1695#1695 Имя: No. 724 Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 262995, Dubai, United Arab Emirates
Office 434 JAFZA 14, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNNPWMD
IFSR		01.04.2025
1696#1696 Имя:
ZIBO SHENBO ELECTROMECHANICAL CO LTD		No. 76, Beishan Road Boshan District, Zibo, 255200, Shandong Province, ChinaEntitySDNNPWMD
IFSR		01.04.2025
1697#1697 Имя: Port Saeed Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNNPWMD
IFSR		01.04.2025
1698#1698 Имя: Bur Dubai, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNNPWMD
IFSR		01.04.2025
1699#1699 Имя: Office 402 Ntali Haddad Bur Dubai, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNNPWMD
IFSR		01.04.2025
1700#1700 Имя: Alberto David BENGUIAT JIMENEZBaja California, Mexico
Mexico City, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		31.03.2025