Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 1 701-1 720 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
1701	#1701 Имя: Ruben SANTIAGO SERVIGNA	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
1702	#1702 Имя: Anibal Eduardo CORONADO MILLAN	Cumana, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
1703	#1703 Имя: Julio Jose GARCIA ZERPA	Distrito Capital, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
1704	#1704 Имя: William Alfredo CASTILLO BOLLE Wiliam Alfredo CASTILLO BOLLE	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
1705	#1705 Имя: Daniella Desiree CABELLO CONTRERAS	Caracas, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
1706	#1706 Имя: Ricardo Jose MENENDEZ PRIETO	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
1707	#1707 Имя: Freddy Alfred NAZARET NANEZ CONTRERAS Freddy Alfred NAZARETH NANEZ CONTRERAS Chucho	Petare, Miranda, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
1708	#1708 Имя: America Valentina PEREZ DAVILA	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
1709	#1709 Имя: Dilio Guillermo RODRIGUEZ DIAZ	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
1710	#1710 Имя: Alexis Jose RODRIGUEZ CABELLO	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
1711	#1711 Имя: Javier Jose MARCANO TABATA	San Antonio, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
1712	#1712 Имя: Mohammad al-MUFLIH Mohammad al-MUFLEH Muhammad al-MUFLEH Mohamed al-MUFLEH Mohammed al-MUFLEH Muhamad al-MUFLEH Mohamed al-MUFLIH Mohammed al-Muflih Muhammad al-Muflih محمد مفلح Muhamad al-Muflih		Individual	EU	SYR	26.11.2024
1713	#1713 Имя: Abdel Rahman Juma BARKALLA Abdel Rahman JUMA BARKALLA	Bahr Elarab	Individual	EU	UNLI SDN	26.11.2024
1714	#1714 Имя: Osman Mohamed Hamid MOHAMED	Kadiqali	Individual	EU	UNLI SDN	26.11.2024
1715	#1715 Имя: Louai Emad El-Din al-MUNAJJID لؤي عماد الدين المنجد	-	Individual	EU	SYR	26.11.2024
1716	#1716 Имя: فيراس حسان قدور Firas Hassan QADDOUR	Damascus	Individual	EU	SYR	26.11.2024
1717	#1717 Имя: أحمد بوسته جي Ahmed Mohammad BUSTAJI	Idleb	Individual	EU	SYR	26.11.2024
1718	#1718 Имя: Ismael GUERRA SALINAS Mayelo El Comandante	Tamaulipas, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	26.11.2024
1719	#1719 Имя: Omar GUERRA SALINAS Samorano	Tamaulipas, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	26.11.2024
1720	#1720 Имя: Raul DECUIR GARCIA La Burra	Tamaulipas, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	26.11.2024