Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 17 281-17 300 из 37 648.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17281 | Gleb Sergeevich FRANK | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.03.2022 |
| 17282 | Elena Petrovna TIMCHENKO Yelena Petrovna TIMCHENKO Elena TIMTCHENKO | Russia 10 Rampe de Cologny, Geneva, 1223, Switzerland | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.03.2022 |
| 17283 | Natalya BROWNING Natalia BROWNING Natalya TIMCHENKO | St. Petersburg, Russia Russia South Kensington, United Kingdom 27 Barkston Gardens, London, SW5 0ER, United Kingdom | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.03.2022 |
| 17284 | LENA | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.03.2022 |
| 17285 | Dmitry Vladimirovich GUSEV | Anadyr, Russia Ulofa Palme street 7 flat 31, Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.03.2022 |
| 17286 | Mikhail Lvovich KUCHMENT | Demiana Bednogo Street, 23 block 1, flat 40, Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.03.2022 |
| 17287 | Sergey Nikolaevich BONDAROVICH | Zhodino, Belarus Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.03.2022 |
| 17288 | Anatoly Alexandrovich BRAVERMAN Anatoli Aleksandrovich BRAVERMAN | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.03.2022 |
| 17289 | Mikhail Vasilyevich KLYUKIN | Kirov, Russia 1st Krasnoarmeyskiy per. 4 flat 187, Mytishi, Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.03.2022 |
| 17290 | Oleg Alexandrovich MASHTALYAR | Tashkent, Uzbekistan Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.03.2022 |
| 17291 | Mikhail Olegovich AVTUKHOV | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.03.2022 |
| 17292 | Albert Alexandrovich BORIS | Alexandriya, Ukraine Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.03.2022 |
| 17293 | Dmitry Vladimirovich KHOTIMSKIY Dmitri Vladimirovich KHOTIMSKI | Russia Berezhlovskaya naberejnaya 4, flat 75, Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.03.2022 |
| 17294 | Irina Nikolayevna KASHINA | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.03.2022 |
| 17295 | Dmitry Vladimirovich BARYSHNIKOV | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.03.2022 |
| 17296 | Sergey Vladimirovich KHOTIMSKIY Sergei Vladimirovich KHOTIMSKI | Moscow, Russia Victory Square 1, block B, flat 347, Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.03.2022 |
| 17297 | Elena Alexandrovna CHERSTVOVA | Tolyatti, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.03.2022 |
| 17298 | Oleg Yevgenyevich AKSYUTIN | - | Individual | UK | Russia | 24.03.2022 |
| 17299 | Alfa-Bank JSC Alfa-Bank Russia Альфа-Банка | - | Entity | UK | Russia | 24.03.2022 |
| 17300 | Alrosa Aktsionernaya kompaniya ALROSA PAO ALROSA Company PJSC AK Alrosa PAO Алроса AK Alrosa PAO Aktsionernaya kompaniya ALROSA PAO ALROSA PAO ALROSA Company PJSC ALROSA Company PJSC | - | Entity | UK | Russia | 24.03.2022 |