Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 23:59:51

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 17 361-17 380 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
17361#17361 Имя: Axel Bladimir MONTEJO SAENZ
MOSH		Santa Ana Huista, Huehuetenango, Guatemala
Guatemala		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059		18.03.2022
17362#17362 Имя: Werner Dario MOLINA MONTEJOSanta Ana Huista, Huehuetenango, Guatemala
Aldea Agua Zarca, Huehuetenango, Guatemala
Canton La Candelaria Z.0, La Democracia, Huehuetenango, Guatemala		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059		18.03.2022
17363#17363 Имя:
COMEXCAFE		Canton La Candelaria Z.0, La Democracia, Huehuetenango, GuatemalaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059		18.03.2022
17364#17364 Имя: Freddy Arnoldo SALAZAR FLORES
Fredy Arnoldo SALAZAR FLORES
BOYCA
BOICA		GuatemalaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059		18.03.2022
17365#17365 Имя: Roger Antulio SAMAYOA MONTEJO
TULI		GuatemalaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059		18.03.2022
17366#17366 Имя: Александр Александрович Михеев
Aleksander Aleksandrovitj MICHEJEV
Alexander Alexandrovich MIKHEEV
Александр Михеев
Aleksandr Michiejew
Alexander Michiv		 MoscowIndividualEUUKR18.03.2022
17367#17367 Имя: Andrej Valerijevitj RJUMIN
Андрей Валерьевич Рюмин
Andrey Valerievich RYUMIN		 IndividualEUUKR18.03.2022
17368#17368 Имя:
AFRICAN GOLD REFINERY UGANDA		Plot No. M103 and 106, Sebugwawo Road, Entebbe, Uganda
P.O. Box 37574, Kampala, Uganda		EntitySDNDRCONGO17.03.2022
17369#17369 Имя:
OROFINO		Jacob Jacobsstraat 56, Antwerp, 2018, BelgiumEntitySDNDRCONGO17.03.2022
17370#17370 Имя: Alain Francois Viviane GOETZ
Alain GOETZ
Alen GOZ		Antwerp, Belgium
The Palm Jumeirah 0-35, 65919, Dubai, United Arab Emirates
Villa 39, Frond N, The Palm Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNDRCONGO17.03.2022
17371#17371 Имя:
AGOR PRECIOUS METALS
AGOR LTD		Office Number 703A, 7th Floor, Mazaya Business Avenue, AAI, JLT, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNDRCONGO17.03.2022
17372#17372 Имя: Global Gateway, 8 rue de la Perle, Providence, Mahe, SeychellesEntitySDNDRCONGO17.03.2022
17373#17373 Имя:
ALAXY BVBA
BERKENRODE BVBA		Jacob Jacobsstraat 56, Antwerp, 2018, BelgiumEntitySDNDRCONGO17.03.2022
17374#17374 Имя: Jacob Jacobsstraat 56, Antwerp, 204818, BelgiumEntitySDNDRCONGO17.03.2022
17375#17375 Имя:
PGR GOLD TRADING LLC
PGR GOLD LLC		Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNDRCONGO17.03.2022
17376#17376 Имя: Al Qusais Industrial 5, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 64701, Dubai, United Arab Emirates
Plot No. 248-384, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNDRCONGO17.03.2022
17377#17377 Имя: Jacob Jacobsstraat 56, Antwerp, 2018, BelgiumEntitySDNDRCONGO17.03.2022
17378#17378 Имя: Armen Sumbatovich GASPARYAN
ГАСПАРЯН Армен Сумбатович		MoscowIndividualUKRussia15.03.2022
17379#17379 Имя: -EntityUKRussia15.03.2022
17380#17380 Имя: Suleyman Abusaidovich KERIMOV
Сулейман Абусаидович Керимов		DerbentIndividualUKRussia15.03.2022