Санкционные списки
216.73.216.32
20.08.2025 07:55:30

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.15 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1 721-1 740 из 38 215.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1721#1721 Имя: Fatimah 'Abdallah AYYUB
Fatima Abdallah AYOUB
Fatima Abdalla AYYOUB		Baalbek, Lebanon
Second Floor Hana Building Mehaniyya Street, Harat Hreik, Lebanon
Knisseh Street, Hijazi Et Issa Building, Harat Hreik, Lebanon		IndividualSDNSDGT28.03.2025
1722#1722 Имя: Mahasin Mahmud MURTADA
Mohasen Mahmoud MORTADA		Bent Jbayl, Lebanon
Istanbul, 34000, Turkey
Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT28.03.2025
1723#1723 Имя: Hawra' 'Abdallah AYYUB
Hawraa AYOUB
Hawraa Ayoub KHAFAJA		Beirut, Lebanon
Nabatiyeh, Lebanon
Istanbul, Turkey		IndividualSDNSDGT28.03.2025
1724#1724 Имя: Jamil Mohamad KHAFAJA
Jamil Muhammad KHAFAJA
Jamil Mohammed KHAFAJAH
Jamil KHAFAJA		Aley, Lebanon
Nabatiyeh, Lebanon		IndividualSDNSDGT28.03.2025
1725#1725 Имя: Ground Floor, Burj al Jazira Building Tarik El- Jdideh Malaab Al Baladi, Beirut, Lebanon
Baabda, Lebanon		EntitySDNSDGT28.03.2025
1726#1726 Имя:
SECUROL ADVANCED GLAZING CURTAINS
NEW SECUROL		Floor 1, Badr Building Khalde Ebbeh, Aley, Lebanon
Tyre, Lebanon		EntitySDNSDGT28.03.2025
1727#1727 Имя: Rashid Qasim AL-BAZZALToufiqiye, Baalbek, LebanonIndividualSDNSDGT28.03.2025
1728#1728 Имя:
RAVEE CO		Property number 7317, Baalbek, LebanonEntitySDNSDGT28.03.2025
1729#1729 Имя: Gholamhossein MOHAMMADNIAShahrerey, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNHOSTAGES-EO1407825.03.2025
1730#1730 Имя: Taqi DANESHVAR
Taghi DANESHVAR
Sayyed Taghi GHAEMI
Sayyed Taghi GHA'EMI		Golpayegan, Iran
Mehrdad, Iran		IndividualSDNHOSTAGES-EO1407825.03.2025
1731#1731 Имя: Reza Amiri MOGHADAM
Reza Amiri MOQADAM
Reza Amiri MOGHADDAM
Ahmad AMIRINIA		IranIndividualSDNHOSTAGES-EO1407825.03.2025
1732#1732 Имя: Vinayagamoorthy MURALITHARAN
Karuna AMMAN		KiranIndividualUKGlobal Human Rights24.03.2025
1733#1733 Имя: Wasantha Kumar Jayadeva KARANNAGODA
Wasantha KARANNAGODA
Wasantha Kumar JAYADEVA		-IndividualUKGlobal Human Rights24.03.2025
1734#1734 Имя: Jagath JAYASURIYA-IndividualUKGlobal Human Rights24.03.2025
1735#1735 Имя: Shavendra Lokugan Hewage Chandana SILVA
Shavendra SILVA		MataleIndividualUKGlobal Human Rights24.03.2025
1736#1736 Имя: Bertrand BISIMWA BukavuIndividualEUCOD20.03.2025
1737#1737 Имя: Rocky
Ruki KARUSISI		 IndividualEUCOD20.03.2025
1738#1738 Имя: Désiré RUKOMERA-IndividualEUCOD20.03.2025
1739#1739 Имя: John Imani NZENZE
Mike Bravo		Kakwende IndividualEUCOD20.03.2025
1740#1740 Имя: Eugene NKUBITO
Eugène Nkubito		-IndividualEUCOD20.03.2025