Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 17 501-17 520 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17501 | Andrey Vitalyevich ILYASHENKO | Russia | Individual | SDN | CAATSA - RUSSIA CYBER2 NPWMD | 04.03.2022 |
| 17502 | Nina Viktorovna DOROKHOVA | Russia | Individual | SDN | CAATSA - RUSSIA CYBER2 NPWMD | 04.03.2022 |
| 17503 | Denis Yakovlevich GAFNER | Russia | Individual | SDN | CYBER2 ELECTION-EO13848 NPWMD | 04.03.2022 |
| 17504 | Aleyona Anatolyevna CHUGULEVA | Russia | Individual | SDN | CYBER2 ELECTION-EO13848 NPWMD | 04.03.2022 |
| 17505 | Mikhail Anatolyevich SINELIN Mihail Anatol'evich SINELIN | Russia | Individual | SDN | NPWMD CYBER2 | 04.03.2022 |
| 17506 | Valeriya KALABAYEVA | Russia | Individual | SDN | CYBER2 NPWMD ELECTION-EO13848 | 04.03.2022 |
| 17507 | Yevgeniy Eduardovich GLOTOV | Ukraine | Individual | SDN | CYBER2 NPWMD | 04.03.2022 |
| 17508 | Andrey Grigoryevich ARESHEV | Russia | Individual | SDN | ELECTION-EO13848 | 04.03.2022 |
| 17509 | Alisher Burhanovich USMANOV Alisher USMONOV Alisher Burkhanovich USMANOV | Chust, Uzbekistan Russia Monaco | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.03.2022 |
| 17510 | DILBAR | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.03.2022 |
| 17511 | M-IABU BOURKHAN | - | Aircraft | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.03.2022 |
| 17512 | Yekaterina Sergeyevna IGNATOVA Yekaterina IGNATOVA Ekaterina IGNATOVA | Moscow, Russia 10 Presnenskaya Naberezhnaya, Moscow, 123112, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.03.2022 |
| 17513 | Stanislav Sergeyevich CHEMEZOV Stanislav CHEMEZOV | 36 Yuzhnoye Highway Tolyatti, 445024, Samara, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.03.2022 |
| 17514 | Alexander Sergeevich CHEMEZOV Alexander CHEMEZOV | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.03.2022 |
| 17515 | Liliya Arkadievna ROTENBERG Lilia Arkadievna ROTENBERG Liliia Arkadyevna ROTENBERG Lilia Arkadiivna ROTENBERG Liliia Rotenberh ROTENBERG Liliya Arkadiyivna ROTENBERG Lilia Arkadiyivna ROTENBERG Liliia Arkadiyivna ROTENBERG | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.03.2022 |
| 17516 | Sergey Sergeevich CHEMEZOV | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.03.2022 |
| 17517 | Anastasia IGNATOVA Anastasia Mikhailovna IGNATOVA Anastasia CHEMEZOV | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.03.2022 |
| 17518 | Pavel Arkadyevich ROTENBERG Pavel Arkadievich ROTENBERG | St. Peterburg, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.03.2022 |
| 17519 | Boris Borisovich ROTENBERG ROTENBERG JUNIOR, Boris | St. Petersburg, Russia Russia 46 Cadogan Lane, London, SW1X9DX, United Kingdom | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.03.2022 |
| 17520 | Igor Ivanovich SHUVALOV Igor SHUVALOV | Bilibino, Chukotka Autonomous Region, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.03.2022 |