Санкционные списки
216.73.216.26
17.10.2025 12:05:39

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1 761-1 780 из 39 610.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1761#1761 Имя: Rafiq SHAQLAWAYI
Rafiq SHAQLAWAYE
Rafiq SHAQLAWAY
Rafiq SCHWAN		SulaymaniyahIndividualUKGlobal Irregular Migration and Trafficking in Persons23.07.2025
1762#1762 Имя: -EntityUKGlobal Irregular Migration and Trafficking in Persons23.07.2025
1763#1763 Имя:
The Tetouani Gang		-EntityUKGlobal Irregular Migration and Trafficking in Persons23.07.2025
1764#1764 Имя: Nikola Vein-IndividualUKGlobal Irregular Migration and Trafficking in Persons23.07.2025
1765#1765 Имя: -EntityUKGlobal Irregular Migration and Trafficking in Persons23.07.2025
1766#1766 Имя: Ratko Zivkovic-IndividualUKGlobal Irregular Migration and Trafficking in Persons23.07.2025
1767#1767 Имя: Muhammad AL-SUNAYDAR
Mohammed Mohammed Abdullah AL SUNAIDAR		Sana'a, YemenIndividualSDNSDGT22.07.2025
1768#1768 Имя: 5 Hadda Street, Sana'a, YemenEntitySDNSDGT22.07.2025
1769#1769 Имя: Yahya Mohammed Mohammed AL WAZIRAl-Amanah, Yemen
Yemen		IndividualSDNSDGT22.07.2025
1770#1770 Имя:
OMRAN CEMENT FACTORY		Amran Governorate, Sana'a, YemenEntitySDNSDGT22.07.2025
1771#1771 Имя: Dome Tower, Cluster N, Office 1305 & 1306 Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT22.07.2025
1772#1772 Имя:
ARKAN MARS PETROLEUM DERIVATIVES IMPORT COMPANY LIMITED
ARKAN MARS PETROLEUM COMPANY FOR OIL DERIVATIVES IMPORTS		Sana'a, YemenEntitySDNSDGT22.07.2025
1773#1773 Имя: Floor 16, Gold Tower Jumeirah Lake Towers Al Thanyah 5, Cluster I Street, Dubai, United Arab Emirates
Ajman, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT22.07.2025
1774#1774 Имя: -EntityUKRussia21.07.2025
1775#1775 Имя:
LME TRADING DMCC		-EntityUKRussia21.07.2025
1776#1776 Имя: Than ShweMyanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)IndividualCANADAMyanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)21.07.2025
1777#1777 Имя: Maung AyeMyanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)IndividualCANADAMyanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)21.07.2025
1778#1778 Имя: Khin Lay ThetMyanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)IndividualCANADAMyanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)21.07.2025
1779#1779 Имя: Aung Thet Mann
Shwe Mann Ko Ko		Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)IndividualCANADAMyanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)21.07.2025
1780#1780 Имя: Toe Naing MannMyanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)IndividualCANADAMyanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)21.07.2025