Санкционные списки
18.116.238.86
01.05.2025 19:36:31

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 18 161-18 180 из 36 686.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
18161#18161 Имя: Margarita SIMONJAN
Margarita Simonovna SIMONJAN
Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН
Margarita Simonovna SIMONYAN		 KrasnodarIndividualEUUKR25.02.2022
18162#18162 Имя: Мари́я Мари́я ЗАХА́РОВА
Maria Vladimirovna ZAKHAROVA
Marija ZAKAROVA
Marija Vladimirovna ZACHAROVA
Мария Владимировна ЗАХАРОВА		 MoscowIndividualEUUKR25.02.2022
18163#18163 Имя: Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV
Владимир Рудольфович СОЛОВЬЁВ
Vladimir Rudolfovitj SOLOVJOV
Vladimir Rudolfovič SOLOVJEV
Vladimir Solovyev
Vladimir Solovjov
Vladimir Rudolfovič SOLOVJOV		 MoscowIndividualEUUKR25.02.2022
18164#18164 Имя: Konstantin Sergeyevich KNYRIK
Константин Сергеевич КНЫРИК
Konstantin KNIRIK		 IndividualEUUKR25.02.2022
18165#18165 Имя: Aleksej Konstantinovitj PUSJKOV
Алексей Константинович Пушков
Aleksey Konstantinovich PUSHKOV
Aleksej Konstantinovič PUŠKOV		 Beijing
51 Lenina St., room 219, Perm, 614000, RUSSIAN FEDERATION		IndividualEUUKR25.02.2022
18166#18166 Имя: Pyotr Olegovych TOLSTOY
Пётр Олегович ТОЛСТОЙ
Petr Olegovich TOLSTOY
Pjotr Olegovitj TOLSTOJ
Pjotr TOLSTOJ
Pyotr TOLSTOY
Pyotr Olegovich TOLSTOY
Pjotr Tolstoj		 MoscowIndividualEUUKR25.02.2022
18167#18167 Имя:
Агентство интернет-исследований
Agencia de Investigación de Internet
Agenzia per la ricerca su internet
Agencja Badań Internetowych
Agenția pentru cercetarea internetului
Agencija za spletne raziskave
Internetová výskumná agentúra
Agência de Investigação da Internet
Internetkutató Ügynökség		Saint Petersburg, RUSSIAN FEDERATIONEntityEUUKR25.02.2022
18168#18168 Имя:
Банк “Россия”
Banco Rossiya
Banca Rossiya
Банка „Русия“
Bank Rossija
Banka Rusko		Pl Rastrelli 2 Liter A, Saint Petersburg, 191124, RUSSIAN FEDERATIONEntityEUUKR25.02.2022
18169#18169 Имя:
PROMSVYAZBANK
PROMSVJAZBANK		Smirnosvkaya st. 10, Moscow, 109052, RUSSIAN FEDERATIONEntityEUUKR25.02.2022
18170#18170 Имя:
Vnesheconombank
VEB.RF
VEB		9 prospekt Akademika Sakharova, Moscow, RUSSIAN FEDERATION
st. Vozdvizhenka 10, Moscow, RUSSIAN FEDERATION		EntityEUUKR25.02.2022
18171#18171 Имя: Matthias WARNIG
Matthias Arthur WARNIG
Matthias Artur WARNIG		Altdobern, Brandenburg, Germany
Zug, Switzerland
Moscow, Russia
Saint Petersburg, Russia
Leipzig, Germany		IndividualSDNPEESA-EO14039
RUSSIA-EO14024		24.02.2022
18172#18172 Имя:
NEW EUROPEAN PIPELINE AG		Baarerstrasse 52, Zug, 6300, Switzerland
Gotthardstrasse 2, Zug, 6300, Switzerland
Bahnhofstrasse 10, Zug, 6301, Switzerland		EntitySDNPEESA-EO14039
RUSSIA-EO14024		24.02.2022
18173#18173 Имя:
ALALAMIYAH EXPRESS COMPANY		South 60th Street, Sana'a, YemenEntitySDNSDGT24.02.2022
18174#18174 Имя:
AL-HADHA EXCHANGE COMPANY		Al-Zubairi Street, Sana'a, Yemen
Al-Qasr Street, Sana'a, Yemen
Taiz Street, Sana'a, Yemen
Queen Arwa Street, Aden, Yemen
Main Street, Al-Mukalla, Yemen
Sana'a Street, Al-Hudaydah, Yemen
Jamal Street, Taiz, Yemen		EntitySDNSDGT24.02.2022
18175#18175 Имя: Konstantinos STAVRIDISElliniko, Greece
United Arab Emirates		IndividualSDNSDGT24.02.2022
18176#18176 Имя: P1-ELOB Office No. E-32G-03, United Arab Emirates
P.O. Box 7382, Fujairah, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT24.02.2022
18177#18177 Имя:
AURUM SHIP MANAGEMENT PTE. LTD.
AURUM SHIP MANAGEMENT		L1-29, PO Box 9632, Sharjah, United Arab Emirates
204-A Wing, Sai Chamber 11, Cbd Belapur, Navi Mumbai, 400614, India
Room 29, Ground Floor, Executive Suite L1, Sharjah, Sharjah, United Arab Emirates
196, Pantech Business Hub, 28, Pandan Loop, Singapore, Singapore
Nigeria		EntitySDNSDGT24.02.2022
18178#18178 Имя: Chiranjeev Kumar SINGH
Cheeranjeev Kumar SINGH		Muzaffarpur, India
United Arab Emirates		IndividualSDNSDGT24.02.2022
18179#18179 Имя:
PERIDOT SHIP MANAGEMENT
PERIDOT SHIPPING & TRADING LLC		Sharjah Media City Al Messaned, Al Bataeh, Sharjah, Sharjah, United Arab Emirates
Office 903, Arenja Chambers-II, Sector 15, CBD Belapur, Navi Mumbai, 400614, Maharashtra, India
L-1, Office No. 28, Sharjah, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT24.02.2022
18180#18180 Имя: LIGHT MOON-VesselSDNSDGT24.02.2022