Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 18 261-18 280 из 36 681.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
18261	#18261 Имя: U Saw Ba Hline Saw Ba Hline	-	Individual	EU	MMR	22.02.2022
18262	#18262 Имя: U Soe OO Soe Oo	-	Individual	EU	MMR	22.02.2022
18263	#18263 Имя: U Than Soe Than Soe	-	Individual	EU	MMR	22.02.2022
18264	#18264 Имя: U Bran Shaung Bran Shaung	-	Individual	EU	MMR	22.02.2022
18265	#18265 Имя: U Myint Oo Myint Oo	-	Individual	EU	MMR	22.02.2022
18266	#18266 Имя: U Khin Maung Oo Khin Maung Oo	-	Individual	EU	MMR	22.02.2022
18267	#18267 Имя: Nu Mya Zan Daw Nu Mya Zan Daw Nu Mara Zan	-	Individual	EU	MMR	22.02.2022
18268	#18268 Имя: U Myint Thein Myint Thein	-	Individual	EU	MMR	22.02.2022
18269	#18269 Имя: Dr Ba Maung Ba Maung	-	Individual	EU	MMR	22.02.2022
18270	#18270 Имя: U Tayza Kyaw Tayza Kyaw	-	Individual	EU	MMR	22.02.2022
18271	#18271 Имя: Ni Lin Aung	-	Individual	EU	MMR	22.02.2022
18272	#18272 Имя: Aung Zaw Aye U Aung Zaw Aye	-	Individual	EU	MMR	22.02.2022
18273	#18273 Имя: Htoo Group of Companies Groupe d'entreprises Htoo grupo de empresas Htoo	5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon, MYANMAR	Entity	EU	MMR	22.02.2022
18274	#18274 Имя: International Group of Entrepreneurs (IGE) Company Limited	No. 36-G, 37-F, level-20, Office Tower (2), Time City, Corner of Kyun taw Street and Hantharwaddy Road, (7), Quarter, Kamayut Township, Yangon, MYANMAR	Entity	EU	MMR	22.02.2022
18275	#18275 Имя: No. 1 Mining Enterprise (ME1)	Bu Tar Street, Forest Street, Corner of Yone Gyi Quarter, Monywa, MYANMAR	Entity	EU	MMR	22.02.2022
18276	#18276 Имя: Hala Tarif ALMAGHOUT هلا طريف الماغوط		Individual	EU	SYR	22.02.2022
18277	#18277 Имя: غاده أديب مهنا Ghada Adib MHANNA		Individual	EU	SYR	22.02.2022
18278	#18278 Имя: Kinda Mohammed MAKHLOUF كندا محمد مخلوف		Individual	EU	SYR	22.02.2022
18279	#18279 Имя: ساره محمد مخلوف Sara Mohammed MAKHLOUF		Individual	EU	SYR	22.02.2022
18280	#18280 Имя: Mjanmarský ropný a plynárenský podnik Myanma Oil and Gas Enterprise Companhia de Mianmar de Petróleo e Gás	Ministry of Electricity and Energy, Building No.(6), Nay Pyi Taw, MYANMAR	Entity	EU	MMR	22.02.2022