Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 18 301-18 320 из 36 681.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
18301	#18301 Имя: (1) U (2) Retired Major General Soe Thein Thein Soe	Kani, Sagaing Myanmar (Burma)	Individual	UK	Myanmar	01.02.2022
18302	#18302 Имя: Adnan AYAD Ali Ayad ADNAN Adnan 'Ali 'IYAD	Lebanon Germany Morocco Ethiopia Iraq Ghana Nigeria Turkey	Individual	SDN	SDGT	22.01.2022
18303	#18303 Имя: Jihad Adnan AYAD Jaden AYAD Jehad AYAD	Zambia	Individual	SDN	SDGT	22.01.2022
18304	#18304 Имя: Ali Adel DIAB	Kabompo Street, Plot N 15, Apt N11 Kalundu, Lusaka, Zambia	Individual	SDN	SDGT	22.01.2022
18305	#18305 Имя: AL AMIR CO. FOR ENGINEERING, CONSTRUCTION AND GENERAL TRADE SARL AL' AMIR DIAB AND AYAD ENGINEERING AND CONSTRUCTION ALAMIR AL' AMIR FOR CONSTRUCTING AND BUILDING PRINCE ENGINEERING, CONSTRUCTION, AND GENERAL TRADING AL-AMIR CO. AL-AMIR PROJECT AL-AMIR COMPANY	Alamir Center - 2nd Floor Chiah, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	22.01.2022
18306	#18306 Имя: INSHAAT CO SARL	Baabda, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	22.01.2022
18307	#18307 Имя: GOLDEN GROUP SAL OFF SHORE	Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	22.01.2022
18308	#18308 Имя: GOLDEN GROUP TRADING SARL	Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	22.01.2022
18309	#18309 Имя: JAMMOUL AND AYAD FOR INDUSTRY AND TRADE BAKERIES AND PASTRIES JAMMOUL SARL JAMOOL AND AYYAD COMPANY FOR INDUSTRY AND TRADE	Building 1046, Jiyeh, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	22.01.2022
18310	#18310 Имя: LAND METICS SARL LANDMATICS LLC LANDMATICS SARL	Building 380, Hamra Street Ras Beirut Sector, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	22.01.2022
18311	#18311 Имя: LANDMETICS SAL OFF-SHORE LANDMETICS OFF SHORE	Jalloul Property, Hamra Street Hamra, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	22.01.2022
18312	#18312 Имя: TOP FASHION GMBH KONFEKTIONSBUGELEI	Markische Allee, 15, Grossbeeren, 14979, Brandenburg, Germany	Entity	SDN	SDGT	22.01.2022
18313	#18313 Имя: HAMIDCO INVESTMENT LIMITED	Plot No. 5831 Kalundu, Lusaka, Lusaka Province, Zambia	Entity	SDN	SDGT	22.01.2022
18314	#18314 Имя: HAMER AND NAIL CONSTRUCTION LIMITED	1st Floor Anchor House Cairo Road Town Centre, Lusaka, Lusaka Province, Zambia	Entity	SDN	SDGT	22.01.2022
18315	#18315 Имя: Taras Romanovych KOZAK	Lviv, Ukraine Ukraine	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	21.01.2022
18316	#18316 Имя: Vladimir Leonidovich SIVKOVICH Volodymyr SIVKOVYCH	Ostraya Mogila Village, Stravishchesnkiy Rayon, Kiyevskaya Oblast, Ukraine Ukraine	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	21.01.2022
18317	#18317 Имя: Volodymyr Mykolayovych OLIYNYK Vladimir Nikolayevich OLEINIK Volodymyr OLIINYK	Ukraine Moscow, Russia Yalta, Crimea, Ukraine	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	21.01.2022
18318	#18318 Имя: Oleh VOLOSHYN Oleg VOLOSHYN	Ukraine 131 Antonovicha, Kyiv, 03150, Ukraine	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	21.01.2022
18319	#18319 Имя: al Qadhafi Qu’ren Salih Qu’ren al Qadhafi Qurayn Salih Qurayn Former Libyan Ambassador to Chad al Qadhafi Quren Salih Quren Salah Egreen Akrin Saleh Akrin Qu’ren Salih Qu’ren AL QADHAFI Qurayn Salih Qurayn AL QADHAFI QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI Egreen SALAH أقرين صالح أقرين	-	Individual	UK	Libya	20.01.2022
18320	#18320 Имя: Adel DIAB Adil 'Ali DIYAB 'Adil 'Ali DHIYAB Hajj 'Adil DIYAB	Lebanon	Individual	SDN	SDGT	19.01.2022