Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 1 821-1 840 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | JOINT STOCK COMPANY BANK FINSERVICE | 2nd Floor, Office 1 Room No. 1, 23A, Tarasa Sherchenko Quay, Moscow, 121151, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 1822 | BANK ITURUP LLC | Pr-kt Kommunisticheskii D. 32, Yuzhno-Sakhalinsk, 693020, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 1823 | JOINT STOCK COMPANY COALMETBANK UGLEMETBANK | Ul. Molodogvardeitsev D. 17B, Chelyabinsk, 454138, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 1824 | COMMERCIAL BANK KHLYNOV JOINT STOCK COMPANY | Ul. Uritskogo 40, Kirov, 610002, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 1825 | CORPORATE FINANCE BANK LLC | 2/10, Build., St. Krasnaya Presnya, 24, Moscow, 123376, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 1826 | VITABANK PJSC | Room 2, Ulyanovykh Street, 1, Podolsk, 142116, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 1827 | JSCB ENERGOBANK | 13/52, Pushkina Street, Kazan, 420111, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 1828 | JOINT STOCK INVESTMENT COMMERCIAL BANK ENISEISK UNITED BANK | Pom. 25-26-27, 62 Karla Marksa Ul., Krasnoyarsk, 660049, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 1829 | JOINT STOCK COMPANY NS BANK NS BANK | Dobrovolcheskaya 20 - 2, Moscow, 109004, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 1830 | PRIMORSKY TERRITORIAL COMMERCIAL BANK SOCIETY WITH LIMITED LIABILITY PRIMTERKOMBANK | Ul. Semenovskaya D. 6G, Vladivostok, 690091, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 1831 | JOINT STOCK COMPANY PUBLIC TRUST BANK JSC NDBANK | St. Dubininskaya, 57, Building 1, 115054, Moscow, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 1832 | JOINT STOCK COMPANY SEVERGAZBANK AO BANK SGB | 3, Blagoveschenskaya Ul., Vologda, 160001, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 1833 | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY FINSTAR BANK PJSC BANK SIAB PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SAINT PETERSBURG INDUSTRIAL JOINT STOCK BANK | Ul Chernigovskaya, pom., 8a, 1N, St. Petersburg, 196084, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 1834 | PUBLIC JOINT STOCK COMMERCIAL BANK DERZHAVA | 2 Bldg 9 Bolshoy Savvinskiy Lane, Moscow, 119435, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 1835 | GPB FINANCIAL SERVICES HONG KONG LIMITED | 31/F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Hong Kong, China Room 1307-8, Dominion Center 43-59, Queen's Road East, Hong Kong, China Suite 5711, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 1836 | GPB AFRICA AND MIDDLE EAST PTY LTD | Katherine Towers 1st Floor, Sandton, Johannesburg, 2196, South Africa P.O. Box 784440, Sandton, Johannesburg, 2146, South Africa | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 1837 | Andrei ANISIMOV Andrey ANISIMOV | Shturm, Russia New Delhi, India | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 1838 | Daniel HAINDL | Rostov Na Donu, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 1839 | Elena FEDKINA | Lipetsk, Russia Shanghai, China | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 1840 | Ilya LISHENKO Ilia LISHENKO | Krasnoyarsk-45, Russia Shanghai, China | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |