Санкционные списки
3.139.108.138
03.05.2025 15:49:15

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1 841-1 860 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1841#1841 Имя: Roman LOGOVShanghai, ChinaIndividualSDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
1842#1842 Имя: Isabel DOS SANTOSBakuIndividualUKGlobal Anti-Corruption21.11.2024
1843#1843 Имя: Dmytro FIRTASH
Dmitry Vasylovych FIRTASH
Dimitry FIRTASH		Ternopil OblastIndividualUKGlobal Anti-Corruption21.11.2024
1844#1844 Имя: Lada Pavlovna FIRTASHKashiraIndividualUKGlobal Anti-Corruption21.11.2024
1845#1845 Имя: Denis HORBUNENKO
Denis Vlodymyrovich GORBUNENKO
Denis Vladimirovich GORBUNENKO		Donetsk OblastIndividualUKGlobal Anti-Corruption21.11.2024
1846#1846 Имя: Liga LEMBERGA-IndividualUKGlobal Anti-Corruption21.11.2024
1847#1847 Имя: Aivars LEMBERGSJēkabpilsIndividualUKGlobal Anti-Corruption21.11.2024
1848#1848 Имя: Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA-IndividualUKGlobal Anti-Corruption21.11.2024
1849#1849 Имя: Sarju RAIKUNDALIA-IndividualUKGlobal Anti-Corruption21.11.2024
1850#1850 Имя: Basem NAIM
Bassem NAIM
Basem NAEM		Beit Hanoun, Gaza Strip
Region: Gaza		IndividualSDNSDGT19.11.2024
1851#1851 Имя: Ghazi HAMAD
UMAR, Abu
Ghazi Ahmad HAMAD		Gaza Strip
Saudi Arabia
Sao Paulo, Brazil
Azerbaijan
Qatar		IndividualSDNSDGT19.11.2024
1852#1852 Имя: Salama Aziz Muhammad MARI
Salame Aziz Muhammad MARA'I		TurkeyIndividualSDNSDGT19.11.2024
1853#1853 Имя: Musa Daud Muhammad AKARITurkeyIndividualSDNSDGT19.11.2024
1854#1854 Имя: Abd Al-Rahman Ismail Abd Al-Rahman GHANIMAT
GHANIMAT, Abd al Rahman
RANIMAT, Abd al Rahman		Turkey
Region: West Bank
Region: Gaza		IndividualSDNSDGT19.11.2024
1855#1855 Имя: Mohammad NAZZAL
Muhammad NAZZAL
Muhammad Essam Rizk Abdul RAHMAN		Amman, Jordan
Damascus, Syria
Karachi, Sindh, Pakistan
Doha, Qatar		IndividualSDNSDGT19.11.2024
1856#1856 Имя: Roberto CASTELLANOS MEZA
BONQUES, Beto
BONQUES BROTHERS		Nayarit, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405919.11.2024
1857#1857 Имя: Giovanni CASTANEDA MEZA
BONQUES BROTHERS
BONQUES, Vanni		Nayarit, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405919.11.2024
1858#1858 Имя: Ivan Atzayacatl CASTANEDA MEZA
BONQUES BROTHERS
BONQUES, Axa		Nayarit, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405919.11.2024
1859#1859 Имя: Juan Carlos CASTANEDA MEZA
BONQUES BROTHERS
CALOCHO		Nayarit, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405919.11.2024
1860#1860 Имя: Luis Alonso NAVARRO QUEZADA
Josue Francisco ESTRADA ARIAS
QUEZADA, Luis
MOJARRAS		Nayarit, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405919.11.2024