Санкционные списки
3.23.102.227
30.04.2025 14:34:54

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 29.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 18 761-18 780 из 36 673.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
18761#18761 Имя: Vladimir Mikhaylovich BOGDANOV
Vladimir Mikhailovich BOGDANOV
Vladimir BOGDANOV		Moscow, RussiaIndividualSDNNPWMD21.08.2021
18762#18762 Имя: Ivan Vladimirovich OSIPOV
Ivan OSIPOV
Ivan SPIRIDONOV
Ivan Vasilyevich SPIRIDONOV		Moscow, RussiaIndividualSDNNPWMD
MAGNIT		21.08.2021
18763#18763 Имя: Vladimir Alexandrovich PANYAEV
Vladimir PANYAEV
Vladimir Aleksandrovich PANAIEV
Vladimir ALEXEEV
Vladimir ALEXEYEV		Serdobsk, Penza Oblast, Russia
Moscow, Russia		IndividualSDNNPWMD
MAGNIT		21.08.2021
18764#18764 Имя:
NOBILITY JSC		Bolshoy Sampsonievsky pr. 60, lit. A, pom. 2N/1114, St. Petersburg, 194044, Russia
Unit 2H114, Leter A, prospekt Bolshoy Sampsoniyevskiy 60, St. Petersburg, 194044, Russia		EntitySDNPEESA-EO
PEESA-EO14039
RUSSIA-EO14024		21.08.2021
18765#18765 Имя: OSTAP SHEREMETA-VesselSDNPEESA-EO
PEESA-EO14039
RUSSIA-EO14024		21.08.2021
18766#18766 Имя: IVAN SIDORENKO-VesselSDNPEESA-EO
PEESA-EO14039
RUSSIA-EO14024		21.08.2021
18767#18767 Имя:
CONSTANTA
LLC SK KONSTANTA
KONSTANTA
IC CONSTANTA LLC
LIMITED LIABILITY COMPANY INSURANCE COMPANY KONSTANTA
KONSTANTA OOO		d. 19 etazh 3 pom. 70 ul. Leninskaya Sloboda, Moscow, 115280, Russia
st. Leninskaya Sloboda house 19, floor 3, room. 70, Moscow, 115280, Russia
vn. ter. Municipal district Danilovsky Leninskaya Sloboda house 19, floor 3, suite 70, Moscow, 115280, Russia
Leninskaya Sloboda house 19, floor 3, suite 70, Moscow, 115280, Russia		EntitySDNPEESA-EO
PEESA-EO14039
RUSSIA-EO14024		21.08.2021
18768#18768 Имя: Major-General Bogdanov Vladimir Mikhailovich
Vladimir Mikhailovich Bogdanov		-IndividualUKChemical Weapons21.08.2021
18769#18769 Имя: General Vasilyev Kirill
Kirill Vasilyev		-IndividualUKChemical Weapons21.08.2021
18770#18770 Имя: Alexandrov Alexey
Frolov Alexey
Alexey Frolov
Alexey Alexandrov		-IndividualUKChemical Weapons21.08.2021
18771#18771 Имя: Panyaev Vladimir
Vladimir Panyaev		SerdobskIndividualUKChemical Weapons21.08.2021
18772#18772 Имя: Osipov Ivan Vladimirovich
Spiridonov Ivan
Ivan Vladimirovich Osipov
Ivan Spiridinov		-IndividualUKChemical Weapons21.08.2021
18773#18773 Имя: Colonel Makshakov Stanislav Valentinovich
Stanislav Valentinovich Makshakov		-IndividualUKChemical Weapons21.08.2021
18774#18774 Имя: Sedov Alexei Semenovich
Alexei Semenovich Sedov		-IndividualUKChemical Weapons21.08.2021
18775#18775 Имя: Roberto LEGRA SOTOLONGOBaracoa, Cuba
Havana, Cuba		IndividualSDNGLOMAG20.08.2021
18776#18776 Имя: Andres Laureano GONZALEZ BRITOBarajagua, Las Villas, Cuba
Barajagua, Cienfuegos, Cuba
Havana, Cuba		IndividualSDNGLOMAG20.08.2021
18777#18777 Имя: Abelardo JIMENEZ GONZALEZ
Roberto Abelardo JIMENEZ GONZALEZ		Infanta 1506 Santa Rosa Y Estevez, Cerro, CubaIndividualSDNGLOMAG20.08.2021
18778#18778 Имя: Mahmood Rashid Amur AL HABSI
Mahmud bin Rashid AL-HABSI
Mahmood AL-HABSI
Mahmood Rashid Amer AL HABSI		Muscat, OmanIndividualSDNSDGT
IFSR		14.08.2021
18779#18779 Имя:
NIMR IRAQ BRANCH		Office No. 1, 5th Floor, Al Nadha Towers 2, Ghala Industrial Area, Muscat, Oman
501 Al Nadha Towers 2, Building 220 Way No 5007, Muscat, Oman
PO Box 254, Muscat, Oman
Hayy al Fayha' -al Amin al Dakhili Dur al Dubat. Building number 44/234, Locality No. 445, Ally No. 46, Section House No. 44/3, Third floor, Office, Basrah Province, Iraq
Dubai, United Arab Emirates
Port Um Qasr, Iraq		EntitySDNSDGT14.08.2021
18780#18780 Имя: STR. Horea NR. 80-82A AP. 13, Cluj-Napoca, 400001, RomaniaEntitySDNSDGT14.08.2021