Санкционные списки
3.144.85.96
29.04.2025 21:45:16

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 29.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 19 081-19 100 из 36 672.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
19081#19081 Имя: Jami' 'Ali MUHAMMAD
Jama Ali MOHAMMED		OmanIndividualSDNSDGT11.06.2021
19082#19082 Имя: Hani 'Abd-al-Majid Muhammad AS'AD
Hani AL-'ABSI
Hani Abdulmajeed Mohammed ASAD		Yemen
Turkey		IndividualSDNSDGT11.06.2021
19083#19083 Имя: EGS Bloklari, No: 12-340 Yesilkoy Mahallesi, Ataturk Caddesi, Bakirkoy, Istanbul, 34149, TurkeyEntitySDNSDGT11.06.2021
19084#19084 Имя: Talib 'Ali Husayn Al-Ahmad AL-RAWI
Talib AL-AHMAD		Al Bukamal, Syria
Istanbul, Turkey		IndividualSDNSDGT11.06.2021
19085#19085 Имя: Abdul Jalil MALLAH
'Abd-al-Jalil AL-MALLAH
'Abd-al-Jalil AL-MALAHI		Greece
Malmo, Sweden		IndividualSDNSDGT11.06.2021
19086#19086 Имя:
SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE		Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa, Sana'a City, Yemen
Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY, Sanaa, 8000600, Yemen		EntitySDNSDGT11.06.2021
19087#19087 Имя: Leonardo Ovidio REYES RAMIREZChinandega, Nicaragua
Villa Fontana, Club Terraza 2 C, Oeste, 1 C, Sur 25 VRS, Oeste Casa 137, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA10.06.2021
19088#19088 Имя: Camila Antonia ORTEGA MURILLOManagua, Nicaragua
Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA10.06.2021
19089#19089 Имя: Julio Modesto RODRIGUEZ BALLADARESNicaraguaIndividualSDNNICARAGUA10.06.2021
19090#19090 Имя: Edwin Ramon CASTRO RIVERALeon, Nicaragua
Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA10.06.2021
19091#19091 Имя: 43 Moskovska Str., Sofia, 1000, Stolichna, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
19092#19092 Имя: 43 Moskovska Str. Oborishte Distr., Sofia, 1000, Stolichna, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
19093#19093 Имя: 43 Moskovsa Oborishte Distr., Sofia, 1000, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
19094#19094 Имя:
TRAKIA-PAPER 96 OOD		9 Iskar Oborishte Distr, Sofia, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
19095#19095 Имя: Nadezhda 1 Distr., Bl. No 150, apt. 131, Sofia, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
19096#19096 Имя:
PUBLISHUNG HOUSE SPORT OOD		sektor V Natsionalen Stadion V. Levski Distr. Sredets Distr, Sofia, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
19097#19097 Имя: 4, Trapezitsa, Sofia, 1000, Stolichna, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
19098#19098 Имя:
BULIT TRADE LTD		43 Moskovska Str. R-N Oborishte Distr, Sofia, 1000, Stolichna, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
19099#19099 Имя:
KARITEKS LAKI AD		14, Iskar str. Oborishte Distr., Sofia, 1000, Stolichna, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
19100#19100 Имя: Nadezhda 1 Distr., Sofia, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021