Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 19 161-19 180 из 37 606.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
19161	#19161 Имя: U Bran Shaung Bran Shaung	-	Individual	EU	MMR	22.02.2022
19162	#19162 Имя: U Myint Oo Myint Oo	-	Individual	EU	MMR	22.02.2022
19163	#19163 Имя: U Khin Maung Oo Khin Maung Oo	-	Individual	EU	MMR	22.02.2022
19164	#19164 Имя: Nu Mya Zan Daw Nu Mya Zan Daw Nu Mara Zan	-	Individual	EU	MMR	22.02.2022
19165	#19165 Имя: U Myint Thein Myint Thein	-	Individual	EU	MMR	22.02.2022
19166	#19166 Имя: Dr Ba Maung Ba Maung	-	Individual	EU	MMR	22.02.2022
19167	#19167 Имя: U Tayza Kyaw Tayza Kyaw	-	Individual	EU	MMR	22.02.2022
19168	#19168 Имя: Ni Lin Aung	-	Individual	EU	MMR	22.02.2022
19169	#19169 Имя: Aung Zaw Aye U Aung Zaw Aye	-	Individual	EU	MMR	22.02.2022
19170	#19170 Имя: Htoo Group of Companies Groupe d'entreprises Htoo grupo de empresas Htoo	5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon, MYANMAR	Entity	EU	MMR	22.02.2022
19171	#19171 Имя: International Group of Entrepreneurs (IGE) Company Limited	No. 36-G, 37-F, level-20, Office Tower (2), Time City, Corner of Kyun taw Street and Hantharwaddy Road, (7), Quarter, Kamayut Township, Yangon, MYANMAR	Entity	EU	MMR	22.02.2022
19172	#19172 Имя: No. 1 Mining Enterprise (ME1)	Bu Tar Street, Forest Street, Corner of Yone Gyi Quarter, Monywa, MYANMAR	Entity	EU	MMR	22.02.2022
19173	#19173 Имя: Hala Tarif ALMAGHOUT هلا طريف الماغوط		Individual	EU	SYR	22.02.2022
19174	#19174 Имя: غاده أديب مهنا Ghada Adib MHANNA		Individual	EU	SYR	22.02.2022
19175	#19175 Имя: Kinda Mohammed MAKHLOUF كندا محمد مخلوف		Individual	EU	SYR	22.02.2022
19176	#19176 Имя: ساره محمد مخلوف Sara Mohammed MAKHLOUF		Individual	EU	SYR	22.02.2022
19177	#19177 Имя: Mjanmarský ropný a plynárenský podnik Myanma Oil and Gas Enterprise Companhia de Mianmar de Petróleo e Gás	Ministry of Electricity and Energy, Building No.(6), Nay Pyi Taw, MYANMAR	Entity	EU	MMR	22.02.2022
19178	#19178 Имя: RAGE Ali Mohamed RAGE Ali Mohammed RAGE Ali Mohamud Dheer Ali Mohammed Rage Cali Dheere Ali Dhere Ali Ali Mohamed Rage Cali Dheer Ali Dheere Ali Dhere Ali Mohamed RAGE Ali Mohammed RAGE Ali Mohamud RAGE	Somalia	Individual	UK	Somalia	22.02.2022
19179	#19179 Имя: ALI MOHAMED RAGE Ali Mohammed Rage Ali Dheere Ali Dhere Ali Mohamed Rage Cali Dheer Ali Mohamud Rage	Somalia	Individual	UN	Somalia	19.02.2022
19180	#19180 Имя: Wilder Emilio SANCHEZ FARFAN GATO	Chacras, Arenillas, El Oro, Ecuador Estancias Del Rio No. 16 MZ Sur Tarqui, Guayaquil, Guayas, Ecuador	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059	11.02.2022