Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 19 201-19 220 из 37 606.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19201 | Ali Adel DIAB | Kabompo Street, Plot N 15, Apt N11 Kalundu, Lusaka, Zambia | Individual | SDN | SDGT | 22.01.2022 |
| 19202 | AL AMIR CO. FOR ENGINEERING, CONSTRUCTION AND GENERAL TRADE SARL AL' AMIR DIAB AND AYAD ENGINEERING AND CONSTRUCTION ALAMIR AL' AMIR FOR CONSTRUCTING AND BUILDING PRINCE ENGINEERING, CONSTRUCTION, AND GENERAL TRADING AL-AMIR CO. AL-AMIR PROJECT AL-AMIR COMPANY | Alamir Center - 2nd Floor Chiah, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 22.01.2022 |
| 19203 | INSHAAT CO SARL | Baabda, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 22.01.2022 |
| 19204 | GOLDEN GROUP SAL OFF SHORE | Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 22.01.2022 |
| 19205 | GOLDEN GROUP TRADING SARL | Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 22.01.2022 |
| 19206 | JAMMOUL AND AYAD FOR INDUSTRY AND TRADE BAKERIES AND PASTRIES JAMMOUL SARL JAMOOL AND AYYAD COMPANY FOR INDUSTRY AND TRADE | Building 1046, Jiyeh, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 22.01.2022 |
| 19207 | LAND METICS SARL LANDMATICS LLC LANDMATICS SARL | Building 380, Hamra Street Ras Beirut Sector, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 22.01.2022 |
| 19208 | LANDMETICS SAL OFF-SHORE LANDMETICS OFF SHORE | Jalloul Property, Hamra Street Hamra, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 22.01.2022 |
| 19209 | TOP FASHION GMBH KONFEKTIONSBUGELEI | Markische Allee, 15, Grossbeeren, 14979, Brandenburg, Germany | Entity | SDN | SDGT | 22.01.2022 |
| 19210 | HAMIDCO INVESTMENT LIMITED | Plot No. 5831 Kalundu, Lusaka, Lusaka Province, Zambia | Entity | SDN | SDGT | 22.01.2022 |
| 19211 | HAMER AND NAIL CONSTRUCTION LIMITED | 1st Floor Anchor House Cairo Road Town Centre, Lusaka, Lusaka Province, Zambia | Entity | SDN | SDGT | 22.01.2022 |
| 19212 | Taras Romanovych KOZAK | Lviv, Ukraine Ukraine | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.01.2022 |
| 19213 | Vladimir Leonidovich SIVKOVICH Volodymyr SIVKOVYCH | Ostraya Mogila Village, Stravishchesnkiy Rayon, Kiyevskaya Oblast, Ukraine Ukraine | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.01.2022 |
| 19214 | Volodymyr Mykolayovych OLIYNYK Vladimir Nikolayevich OLEINIK Volodymyr OLIINYK | Ukraine Moscow, Russia Yalta, Crimea, Ukraine | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.01.2022 |
| 19215 | Oleh VOLOSHYN Oleg VOLOSHYN | Ukraine 131 Antonovicha, Kyiv, 03150, Ukraine | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.01.2022 |
| 19216 | al Qadhafi Qu’ren Salih Qu’ren al Qadhafi Qurayn Salih Qurayn Former Libyan Ambassador to Chad al Qadhafi Quren Salih Quren Salah Egreen Akrin Saleh Akrin Qu’ren Salih Qu’ren AL QADHAFI Qurayn Salih Qurayn AL QADHAFI QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI Egreen SALAH أقرين صالح أقرين | - | Individual | UK | Libya | 20.01.2022 |
| 19217 | Adel DIAB Adil 'Ali DIYAB 'Adil 'Ali DHIYAB Hajj 'Adil DIYAB | Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 19.01.2022 |
| 19218 | Ali Mohamad DAOUN Ali Muhammad DA'UN 'Ali Muhammad DA'UN | Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 19.01.2022 |
| 19219 | Jihad Salim 'ALAMAH Jihad Salem ALAME | Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 19.01.2022 |
| 19220 | DAR AL SALAM FOR TRAVEL & TOURISM DAR AL SALAM FOR TRAVEL AND TOURISM | Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 19.01.2022 |