Санкционные списки
18.191.160.52
29.04.2025 07:42:08

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 19 421-19 440 из 36 660.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
19421#19421 Имя: Lourdes Benicia SUÁREZ ANDERSON IndividualEUVEN24.02.2021
19422#19422 Имя: Calixto Antonio ORTEGA RÍOS IndividualEUVEN24.02.2021
19423#19423 Имя: René Alberto DEGRAVES ALMARZA-IndividualEUVEN24.02.2021
19424#19424 Имя: Arcadio DELGADO ROSALES IndividualEUVEN24.02.2021
19425#19425 Имя: Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN IndividualEUVEN24.02.2021
19426#19426 Имя: Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE La GuairaIndividualEUVEN24.02.2021
19427#19427 Имя: Leonardo Enrique MORALES POLEO-IndividualEUVEN24.02.2021
19428#19428 Имя: Tania D’AMELIO CARDIET IndividualEUVEN24.02.2021
19429#19429 Имя: José Miguel DOMÍNGUEZ RAMÍREZ IndividualEUVEN24.02.2021
19430#19430 Имя: Carlos Ramón Enrique CARVALLO GUEVARA-IndividualEUVEN24.02.2021
19431#19431 Имя: Jesús Emilio VÁSQUEZ QUINTERO-IndividualEUVEN24.02.2021
19432#19432 Имя: Carlos Enrique TERÁN HURTADO-IndividualEUVEN24.02.2021
19433#19433 Имя: Manuel Eduardo PÉREZ URDANETA CaguaIndividualEUVEN24.02.2021
19434#19434 Имя: Douglas Arnoldo RICO GONZÁLEZ IndividualEUVEN24.02.2021
19435#19435 Имя: Moe Myint TUNBurmaIndividualSDNBURMA-EO1401423.02.2021
19436#19436 Имя: Maung Maung KYAWBurmaIndividualSDNBURMA-EO1401423.02.2021
19437#19437 Имя: Myint SWEBurmaIndividualSDNBURMA-EO
BURMA-EO14014		12.02.2021
19438#19438 Имя: Sein WINPyin Oo Lwin, Burma
Burma		IndividualSDNBURMA-EO
BURMA-EO14014		12.02.2021
19439#19439 Имя: Soe HTUTBurmaIndividualSDNBURMA-EO
BURMA-EO14014		12.02.2021
19440#19440 Имя: Ye AUNGChauk, Burma
Burma		IndividualSDNBURMA-EO
BURMA-EO14014		12.02.2021