Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 19 441-19 460 из 36 660.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19441 | Mya Tun OO | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO BURMA-EO14014 | 12.02.2021 |
| 19442 | Tin Aung SAN | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO BURMA-EO14014 | 12.02.2021 |
| 19443 | Ye Win OO | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO BURMA-EO14014 | 12.02.2021 |
| 19444 | MYANMAR RUBY ENTERPRISE MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS & JEWELLERY CO., LTD. MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS AND JEWELLERY CO., LTD. MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS AND JEWELLERY COMPANY LIMITED | Burma | Entity | SDN | BURMA-EO BURMA-EO14014 | 12.02.2021 |
| 19445 | MYANMAR IMPERIAL JADE CO., LTD. MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS & JEWELLERY CO., LTD. MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS AND JEWELLERY CO., LTD. MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS AND JEWELLERY COMPANY LIMITED | Burma | Entity | SDN | BURMA-EO BURMA-EO14014 | 12.02.2021 |
| 19446 | Aung Lin DWE Aung Lin DWAY | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO BURMA-EO14014 | 12.02.2021 |
| 19447 | CANCRI GEMS & JEWELLERY CO., LTD. CANCRI GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED PHU SHA STAR CANCRI GEMS AND JEWELLERY COMPANY LIMITED CANCRI GEMS AND JEWELLERY CO., LTD. | Burma | Entity | SDN | BURMA-EO BURMA-EO14014 | 12.02.2021 |
| 19448 | ELEMENTO LIMITED | 35 Strait Street, Valletta, VLT 1434, Malta 85 St. John Street, Valletta, MT-VLT1165, Malta Norway | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 20.01.2021 |
| 19449 | BALITA ANGLIA | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 20.01.2021 |
| 19450 | LIA GERD KNUTSEN SERENITY DOMANI | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 SDGT | 20.01.2021 |
| 19451 | MIA MAGUS FREEDOM | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 SDGT | 20.01.2021 |
| 19452 | MAKSIM GORKY MAXIMO GORKI | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 20.01.2021 |
| 19453 | SIERRA SIENNA | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 20.01.2021 |
| 19454 | INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUATICOS E INSULARES INEA | Av. Orinoco, Edificio I.N.E.A., Caracas, Venezuela | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 20.01.2021 |
| 19455 | RUSTANKER LLC | ul Lenina 32, Temryuk, Krasnodarskiy Kray, 353500, Russia | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 20.01.2021 |
| 19456 | ELEMENTO SOLUTIONS LIMITED | 12 Hay Hill, London, W1J 8NR, United Kingdom | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 20.01.2021 |
| 19457 | FIDES SHIP MANAGEMENT LLC TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU FIDES SHYP MENEDZHMENT | Bud.42,VUL.MARSELSKA Suvorovsky R-N, Odessa, 65123, Ukraine | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 20.01.2021 |
| 19458 | KVT-RUS LIMITED LIABILITY COMPANY KVT-RUS KVT-RUS, OOO KBT-RUS KVT-RUS LLC | 6,2 Pudovkina St., Moscow, 119285, Russia | Entity | SDN | CAATSA - RUSSIA PEESA PEESA-EO14039 RUSSIA-EO14024 | 20.01.2021 |
| 19459 | FIONA FORTUNA | - | Vessel | SDN | CAATSA - RUSSIA PEESA PEESA-EO14039 RUSSIA-EO14024 | 20.01.2021 |
| 19460 | BALIAR | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 20.01.2021 |