Санкционные списки
18.191.160.52
29.04.2025 07:42:10

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 19 461-19 480 из 36 660.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
19461#19461 Имя: Frederic CHOI
Chin-pang CHOI
Frederic Chin Pang CHOI		Hong KongIndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
19462#19462 Имя: Kelvin KONG
Hok Lai KONG
Kelvin Hok Lai KONG		Hong KongIndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
19463#19463 Имя: Andrew KAN
Kai Yan KAN
Andrew Kai Yan KAN		Hong KongIndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
19464#19464 Имя: Wenqing SUN
Qingye SUN		Shijiazhuang City, Hebei Province, China
Hong Kong		IndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
19465#19465 Имя: Quan YOULulong County, Hebei Province, China
Beijing, China		IndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
19466#19466 Имя: Yiu-chung TAM
Yaozong TAN		Hong Kong
China		IndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
19467#19467 Имя: Mohammad Reza Modarres KHIABANIIranIndividualSDNIFCA16.01.2021
19468#19468 Имя:
ACCENTURE BUILDING MATERIALS TRADING LLC		106-Mohammad Noor Talib Building, Khalid Bin Al Walid Rd Bur Dubai P.O. Box No: 26685, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFCA16.01.2021
19469#19469 Имя: Hamidreza AZIMIANTabriz, Iran
Iran		IndividualSDNIFCA16.01.2021
19470#19470 Имя: 4th Km of Zanjan-Tehran Road P.O. Box 4513651118, Zanjan, IranEntitySDNIFCA16.01.2021
19471#19471 Имя: 5th Km of Zanjan-Tehran Road, Zanjan, IranEntitySDNIFCA16.01.2021
19472#19472 Имя: No. 100 Huayuan Road, Changjing Town, Jiangyin City, Jiangsu Province, ChinaEntitySDNIFCA16.01.2021
19473#19473 Имя:
MINISTERIO DEL INTERIOR
MININT		Aranguren and Carlos Manuel de Cespedes, Havana, CubaEntitySDNGLOMAG16.01.2021
19474#19474 Имя: Lazaro Alberto ALVAREZ CASASCubaIndividualSDNGLOMAG16.01.2021
19475#19475 Имя: فيصل المقداد
Fayçal AL-MEQDAD
Fayçal MEQDAD
Fayçal AL-MEKDAD
Faisal AL-MEQDAD
Faisal MEQDAD
Faisal AL-MEKDAD
Fayçal MEKDAD
Faisal MEKDAD		Daraa Governorate GhasmIndividualEUSYR16.01.2021
19476#19476 Имя: Yahya al-Sayyid Ibrahim MUSA
Yahya Alsayed Ibrahim Mohamed MOUSSA
Yahia ElSayed Ibrahim MOHAMMAD
IBRAHIM, Basim		Sharkia, Egypt
Idlib, Syria
Istanbul, Turkey		IndividualSDNSDGT15.01.2021
19477#19477 Имя: Alaa Ali Ali Mohammed AL-SAMAHI
Allaa AL-SAMAHY		TurkeyIndividualSDNSDGT15.01.2021
19478#19478 Имя: Abd al-Aziz Malluh MIRJIRASH AL-MUHAMMADAWI
Abdul Aziz AL-MOHAMMEDAWI
Abdulazeez Mlawwah Mjeresh MJERESH
AL-MOHAMMEDAWI, Abu Fadak
Abu Fadak
Al Khal		IraqIndividualSDNSDGT14.01.2021
19479#19479 Имя:
ASTAN QODS RAZAVI		Shohada Intersection, Mashhad, 9133743588, IranEntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021
19480#19480 Имя: Ahmad MARVIMashhad, IranIndividualSDNIRAN-EO1387614.01.2021