Санкционные списки
216.73.216.26
07.07.2025 17:14:31

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 19 481-19 500 из 37 603.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
19481#19481 Имя: Abu Jihad TNT
Emraan Ali		 Rio Claro
UNITED STATES
#12 Rio Claro Mayaro Road, Rio Claro, TRINIDAD AND TOBAGO
#7 Guayaguayare Road, Rio Claro, TRINIDAD AND TOBAGO		IndividualEUUNLI
TAQA		26.11.2021
19482#19482 Имя: EMRAAN ALI
Abu Jihad TNT		Rio Claro
United States of America
#12 Rio Claro Mayaro Road, Rio Claro, Trinidad and Tobago
#7 GUAYAGUAYARE Road, Rio Claro, Trinidad and Tobago		IndividualUNAl-Qaida25.11.2021
19483#19483 Имя: Evagora Pallikaridi, 11, Argaka, 8873, Paphos, CyprusEntitySDNPEESA-EO1403924.11.2021
19484#19484 Имя: LAMANTIN
MARLIN		-VesselSDNPEESA-EO14039
RUSSIA-EO14024		24.11.2021
19485#19485 Имя: Sanaullah GHAFARI
Shahab AL-MUHAJIR		AfghanistanIndividualSDNSDGT23.11.2021
19486#19486 Имя: Sultan Aziz AZAMAfghanistanIndividualSDNSDGT23.11.2021
19487#19487 Имя: Maulawi RAJAB
Maulawi Rajab SALAHUDIN		Afghanistan
Paghman District, Kabul Province, Afghanistan		IndividualSDNSDGT23.11.2021
19488#19488 Имя: Ismatullah KHALOZAI
Asmatullah KHALOUZAI
KHEL, Sher Omar		Baba Zangi Village, Fabri Qand City, Baghlan-e Jadid District, Baghlan Province, Afghanistan
Kabul City, Kabul District, Kabul Province, Afghanistan		IndividualSDNSDGT23.11.2021
19489#19489 Имя: Saleh Mesfer ALSHAER
ABU YASSER
Saleh Mesfer Saleh ALSHAER
Salih Misfer AL-SHAER
Saleh AL-SHAER		Razih District, Saada Governorate, Yemen
Sana'a, Yemen		IndividualSDNYEMEN19.11.2021
19490#19490 Имя: Mostafa SARMADIIranIndividualSDNELECTION-EO1384819.11.2021
19491#19491 Имя: Hosein Akbari NODEHIranIndividualSDNELECTION-EO1384819.11.2021
19492#19492 Имя: Seyyed Mohammad Hosein Musa KAZEMI
ZAMANI, Hosein		IranIndividualSDNELECTION-EO1384819.11.2021
19493#19493 Имя: Sajjad KASHIAN
NABAVI, Kiarash		IranIndividualSDNELECTION-EO1384819.11.2021
19494#19494 Имя: Seyyed Mehdi Hashemi TOGHROLJERDI
HASHEMI, Seyyed Mehdi		IranIndividualSDNELECTION-EO1384819.11.2021
19495#19495 Имя:
IMANNET PASARGAD		Tehran, IranEntitySDNELECTION-EO1384819.11.2021
19496#19496 Имя: Luis Angel MONTENEGRO ESPINOZAEsteli, Nicaragua
Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA16.11.2021
19497#19497 Имя: Km 4 Carretera a Masaya, Managua, NicaraguaEntitySDNNICARAGUA-NHRAA
NICARAGUA		16.11.2021
19498#19498 Имя: Mohamed Mohamed FARRARA LASHTAR
Mohamed Mohamed FERRARA LASHTAR
Mohammed Mohammed FERRARA LASHTAR		Residencial Las Colinas, Calle de los Cerros, Casa 330, Managua, NicaraguaIndividualSDNNICARAGUA16.11.2021
19499#19499 Имя: Sadrach ZELEDON ROCHANicaragua
Matagalpa, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA16.11.2021
19500#19500 Имя: Leonidas Nicolas CENTENO RIVERANicaragua
Jinotega, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA16.11.2021