Санкционные списки
216.73.216.26
07.07.2025 14:25:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 19 581-19 600 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
19581#19581 Имя: Meliton ROCHIN HURTADO
EL SIXTY THREE
EL 63		Hermosillo, Sonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
19582#19582 Имя: Gilberto MARTINEZ RENTERIA
EL CINCUENTA
EL 50
EL GILIO		Nogales, Sonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
19583#19583 Имя: Leonardo PINEDA ARMENTA
EL TWENTY
EL VEINTE
EL 20		Los Mochis, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
19584#19584 Имя: Ciudad Juarez, Chihuahua, MexicoEntitySDNSDNTK23.09.2021
19585#19585 Имя: Hermosillo, Sonora, MexicoEntitySDNSDNTK23.09.2021
19586#19586 Имя:
SUCCESSFUL EXCHANGE		Presnenskaya Embankment, 12 Federation East Tower Floor 31, Suite Q, Moscow, 123317, Russia
Skorepka 1058/8 Stare Mesto, Prague, 110 00, Czech Republic		EntitySDNCYBER222.09.2021
19587#19587 Имя: Omid YAZDANPARASTTehran, IranIndividualSDNSDGT18.09.2021
19588#19588 Имя: Samaneh DAMIRCHILU
Samaneh DAMIRCHILOO		Golbarg 4 Street, Number 5, First Floor, Tehran, IranIndividualSDNSDGT18.09.2021
19589#19589 Имя: Mohammad Ali DAMIRCHILU19 Beharistan Alley, No. 9, Unit 10 North Jannat Abad, Tehran, IranIndividualSDNSDGT18.09.2021
19590#19590 Имя: Mostafa PURIYA
Mostafa POORIA		IranIndividualSDNSDGT
IFSR		18.09.2021
19591#19591 Имя: Hossein ASADOLLAH
Hossein ASSADOLLAH
Hossein ASSADOLLAHI		IranIndividualSDNIFSR
SDGT		18.09.2021
19592#19592 Имя: Mohammad Reza KAZEMI
Mohammad Reza KAZEMIAN
Mohammad KAZEMI		TurkeyIndividualSDNIFSR
SDGT		18.09.2021
19593#19593 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT18.09.2021
19594#19594 Имя: Seyed Morteza Minaye HASHEMITehran, Iran
China		IndividualSDNIFSR
SDGT		18.09.2021
19595#19595 Имя: Su Xuan YAN
Yen YAN
Suxuan YAN		Guangdong, China
Room 902, Building 5, 12 Tangjing Road Tangxia Baiyun District, Guangzhou City, China
Taiwan		IndividualSDNSDGT18.09.2021
19596#19596 Имя: Rm. 910, Block 1, No. 132-1 Liuhua Square, Dongfeng West Rd. Yuexiu District, Guangzhou, China
Unit C2, 12F, Block A, Universal Industrial Center, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan, Hong Kong, China		EntitySDNIFSR
SDGT		18.09.2021
19597#19597 Имя: Taiwan
Rm. 910, Block 1, No. 132-1 Liuhua Square, Dongfeng West Rd. Yuexiu District, Guangzhou, China
Unit C, 12F, Block A, Universal Industrial Center, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan, NT, Hong Kong, China		EntitySDNSDGT
IFSR		18.09.2021
19598#19598 Имя:
UNITED PETROCHEMIAL CO., LIMITED		Rm. 910, Block 1, No. 132-1 Liuhua Square, Dongfeng West Rd. Yuexiu District, Guangzhou, China
Unit C2, 12F, Block A, Universal Industrial Center, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan, Hong Kong, China		EntitySDNIFSR
SDGT		18.09.2021
19599#19599 Имя: Jing SONG
Crystal SONG		Mudanjiang, China
Guangzhou City, Guangdong Province, China		IndividualSDNSDGT18.09.2021
19600#19600 Имя: Unit C2, 12/F., Block A, Universal Industrial Centre, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan New Territories, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		18.09.2021