Санкционные списки
216.73.216.26
07.07.2025 14:27:07

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 19 601-19 620 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
19601#19601 Имя: Unit C2, 12/F., Block A, Universal Industrial Centre, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan New Territories, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		18.09.2021
19602#19602 Имя: 19/F., No. 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, ChinaEntitySDNSDGT18.09.2021
19603#19603 Имя: 19/F., No. 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, ChinaEntitySDNSDGT18.09.2021
19604#19604 Имя: Hasib Muhammad HADWAN
ZAYN, Hajj
ZEIN, Hajj
Hasib HADWAN
ZAYN, Hajj Mustafa		Hazin, Lebanon
Lebanon		IndividualSDNSDGT18.09.2021
19605#19605 Имя: Ali AL-SHA'IR
Ali AL-SHAER		Sultanah, Bint Jbeil, Nabatieh, LebanonIndividualSDNSDGT18.09.2021
19606#19606 Имя: Talib Husayn Ali Jarak ISMAIL
Taleb H. A. J. ESMAEL		Kuwait City, Kuwait
Block 8, Street 20, House No. 33, Jabriya, Kuwait
Street 21, Salem Al Mubarak Avenue, Block 20, Building 13, Salmiya, Kuwait
PO Box 3390, Safat 13034, Kuwait City, Kuwait
PO Box 126, Safat 13002, Kuwait City, Kuwait
Block 8, Street 103, Building 33, Apartment 33, Jabriya, Kuwait
Mubarak Al Kabir, Darwaza abdul Razak Square, Kuwait City, Kuwait		IndividualSDNSDGT18.09.2021
19607#19607 Имя: Jamal Husayn 'Abd 'Ali 'Abd-al-Rahim AL-SHATTI
ALSHUTTI, Jamal H A A A
Jamal Hussein Abd Ali ALSHATTI		KuwaitIndividualSDNSDGT18.09.2021
19608#19608 Имя: Zulma Maria MUSSO TORRES
Sulma MUSO
LA PATRONA
LA SENORA		Santa Marta, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK17.09.2021
19609#19609 Имя: Washington ANTUNEZ MUSSO
PAPO		Salto, Uruguay
Colombia		IndividualSDNSDNTK17.09.2021
19610#19610 Имя: Juan Carlos REALES BRITTO
JUANKI
JUANQUI		Santa Marta, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK17.09.2021
19611#19611 Имя: Luis Antonio BERMUDEZ MEJIA
TATA
TONO		Barrancas, La Guajira, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK17.09.2021
19612#19612 Имя: Calle 23c 4-27 LC 1 Gaira Paraiso, Santa Marta, ColombiaEntitySDNSDNTK17.09.2021
19613#19613 Имя: Calle 23c 4-27 LC 1 Gaira Paraiso, Santa Marta, ColombiaEntitySDNSDNTK17.09.2021
19614#19614 Имя: Nurettin MUSLIHANGerger, Turkey
Istanbul, Turkey		IndividualSDNSDGT17.09.2021
19615#19615 Имя: Soner GURLEYENGaziosmanpasha, Turkey
Istanbul, Turkey		IndividualSDNSDGT17.09.2021
19616#19616 Имя: Cebrail GUZEL
Jebrail GUZEL		Gerger, Adiyaman, Turkey
Istanbul, Turkey		IndividualSDNSDGT17.09.2021
19617#19617 Имя: Majdi Muhammad Muhammad SALIM
Majdi SALIM		Egypt
Turkey		IndividualSDNSDGT17.09.2021
19618#19618 Имя: Muhammad Nasr al-Din AL-GHAZLANITurkeyIndividualSDNSDGT17.09.2021
19619#19619 Имя: Roman Viktorovich LYAGIN
Роман Викторович ЛЯГИН
Роман Вікторович ЛЯГІН
Roman Viktorovych LIAHIN
Roman Wiktorowitsch LJAGIN
Roman Viktorovytj LJAHIN
Roman Viktorovitj LJAGIN		 DonetskIndividualEUUKR15.09.2021
19620#19620 Имя:
Comunidad rusa “Sobol”
Russische Gemeinschaft „Sobol“
Den russiske gruppe »Sobol«
Communauté russe “Sobol”
Vene kogukond „Sobol“
Krievu kopiena “Sobol”
Comunità russa “Sobol”
Ruska zajednica „Sobol”
Komunità Russa “Sobol”
»Sobol« orosz közösség
Rusijos bendruomenė „Sobol“
Comunidade Russa “Sobol”
Wspólnota Rosyjska »Sobol«
Russische gemeenschap “Sobol”
Ruska skupnost ‚Sobol‘
Ruská komunita „Soboľ“
Comunitatea rusă «Sobol»
Venäläisyhteisö ”Sobol”
Russian community "Sobol"
Русская община "Соболь"
Руска общност „Собол“		str. Kiev, 4 (area bus station ‘Central’)., Simferopol, Crimea, UKRAINEEntityEUUKR15.09.2021