Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 19 621-19 640 из 36 660.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
19621	#19621 Имя: Vakhit USMAYEV Vakhit USMAEV Vakhit Abubakarovich USMAEV Vakhit Abubakarovich USMAYEV	Shalinsky District, Chechen Republic, Russia Russia	Individual	SDN	GLOMAG	11.12.2020
19622	#19622 Имя: MEGASTROYINVEST LTD OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU MEGASTROIINVEST MEGASTROIINVEST, OOO	23, ul. Boevaya, Grozny, 364913, Chechenskaya Resp., Russia	Entity	SDN	GLOMAG	11.12.2020
19623	#19623 Имя: CHECHEN MINERAL WATERS LTD OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU CHECHENSKIE MINERALNYE VODY CHECHENSKIE MINERALNYE VODY, OOO	23A, ul. Kurortnaya S. Sernovdskoe, Sunzhenski Raion, 366701, Chechenskaya Resp., Russia	Entity	SDN	GLOMAG	11.12.2020
19624	#19624 Имя: Timur DUGAZAEV Timur DUGAZAYEV	Kiel, Schleswig-Holstein, Germany	Individual	SDN	GLOMAG	11.12.2020
19625	#19625 Имя: Ziyad SABSABI Ziyad Mukhamedovich SABCABI	Aleppo, Syria Russia	Individual	SDN	GLOMAG	11.12.2020
19626	#19626 Имя: Daniil Vasilievich MARTYNOV Daniil Vasilyevich MARTYNOV	Moscow Region, Russia Moscow, Russia	Individual	SDN	GLOMAG	11.12.2020
19627	#19627 Имя: Abdul Hakim AL-KHAIWANI Abdulhakem Hashim AL-KHAIWANI AL-KARAR, Abu Abdulhakim AL KHIYAWANI Abdul Hakim AL KIYAWANI KARAR, Abu	Yemen	Individual	SDN	GLOMAG	11.12.2020
19628	#19628 Имя: Sultan ZABIN Sultan Saleh Aida Aida ZABIN SAQAR, Abu SAGAR, Abu Abu Saqer ZABIN Sultan ZABINYE Sultan ZABEN Sultan Saleh ZABIN	Razih District, Sana'a, Yemen Sana'a, Yemen	Individual	SDN	YEMEN GLOMAG	11.12.2020
19629	#19629 Имя: Abdul Qader AL-SHAMI Abdulqader AL-SHAMI Abdelkader Kassim Ahmed AL SHAMI	Yemen	Individual	SDN	GLOMAG	11.12.2020
19630	#19630 Имя: Motlaq Amer AL-MARRANI EMAD, Abu Mutlaq Ali Aamer AL MARRANI	Al-Jawf, Yemen	Individual	SDN	GLOMAG	11.12.2020
19631	#19631 Имя: Abdul Rahab JARFAN Abdulrabb Saleh Ahmed JARFAN TAHA, Abu Abdelrab GARAFAN Abdul Rab Saleh Ahmed Hussain JARFAN	Ibb Governorate, Yemen	Individual	SDN	GLOMAG	11.12.2020
19632	#19632 Имя: Harry Varney Gboto-Nambi SHERMAN	Robertsport, Grand Cape Mount County, Liberia 17th Street and Chessman Avenue Sinkor P.O. Box 10-3218,10, Monrovia, Liberia 11803 Backus Drive, Bowie, 20720-4464, MD, United States	Individual	SDN	GLOMAG	10.12.2020
19633	#19633 Имя: Raimbek MATRAIMOV Raimbek Ismailovich MATRAIMOV Rayimbek MATRAIMOV Raiymbek MATRAIMOV Raiym YSMAIYLOV	Agartuu, Kyrgyzstan Osh, Kyrgyzstan	Individual	SDN	GLOMAG	10.12.2020
19634	#19634 Имя: WORLD HONGMEN HISTORY AND CULTURE ASSOCIATION	Cambodia	Entity	SDN	GLOMAG	10.12.2020
19635	#19635 Имя: Wan Kuok KOI Broken Tooth Brokentooth GUOJU, Yin KUI, Bung Nga Wan KUOK-KUI	Macau	Individual	SDN	GLOMAG	10.12.2020
19636	#19636 Имя: PALAU CHINA HUNG-MUN CULTURAL ASSOCIATION	Palau	Entity	SDN	GLOMAG	10.12.2020
19637	#19637 Имя: DONGMEI INVESTMENT GROUP CO., LIMITED DONGMEI GROUP	Hong Kong, China	Entity	SDN	GLOMAG	10.12.2020
19638	#19638 Имя: ASIA BRIDGE ASIA BRIDGE 2	-	Vessel	SDN	DPRK4	09.12.2020
19639	#19639 Имя: GOOD SIBLINGS LTD	London, United Kingdom c/o Weihai Huijiang Trade Limited Room 602, 28 Crown Garden District, Weihai Economic and Technological Development Zone Poyuzhen, Huancui Qu, Weihai, 264200, Shandong, China	Entity	SDN	DPRK4	09.12.2020
19640	#19640 Имя: LUCKY STAR	-	Vessel	SDN	DPRK4	09.12.2020