Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 19 661-19 680 из 37 602.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19661 | Alexey Alexandrovich ALEXANDROV Alexey ALEXANDROV Aleksey Alexandrovich ALEXANDROV Alexey FROLOV Aleksey Andreevich FROLOV | Moscow, Russia | Individual | SDN | NPWMD MAGNIT | 21.08.2021 |
| 19662 | Kirill Yurievich VASILIEV Kirill VASILYEV Kirill VASILIEV | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.08.2021 |
| 19663 | Vladimir Mikhaylovich BOGDANOV Vladimir Mikhailovich BOGDANOV Vladimir BOGDANOV | Moscow, Russia | Individual | SDN | NPWMD | 21.08.2021 |
| 19664 | Ivan Vladimirovich OSIPOV Ivan OSIPOV Ivan SPIRIDONOV Ivan Vasilyevich SPIRIDONOV | Moscow, Russia | Individual | SDN | NPWMD MAGNIT | 21.08.2021 |
| 19665 | Vladimir Alexandrovich PANYAEV Vladimir PANYAEV Vladimir Aleksandrovich PANAIEV Vladimir ALEXEEV Vladimir ALEXEYEV | Serdobsk, Penza Oblast, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | NPWMD MAGNIT | 21.08.2021 |
| 19666 | JOINT STOCK COMPANY NOBILITY NOBILITY JSC | Bolshoy Sampsonievsky pr. 60, lit. A, pom. 2N/1114, St. Petersburg, 194044, Russia Unit 2H114, Leter A, prospekt Bolshoy Sampsoniyevskiy 60, St. Petersburg, 194044, Russia | Entity | SDN | PEESA-EO PEESA-EO14039 RUSSIA-EO14024 | 21.08.2021 |
| 19667 | OSTAP SHEREMETA | - | Vessel | SDN | PEESA-EO PEESA-EO14039 RUSSIA-EO14024 | 21.08.2021 |
| 19668 | IVAN SIDORENKO | - | Vessel | SDN | PEESA-EO PEESA-EO14039 RUSSIA-EO14024 | 21.08.2021 |
| 19669 | LIMITED LIABILITY COMPANY RNCB INSURANCE CONSTANTA LLC SK KONSTANTA KONSTANTA IC CONSTANTA LLC LIMITED LIABILITY COMPANY INSURANCE COMPANY KONSTANTA KONSTANTA OOO | d. 19 etazh 3 pom. 70 ul. Leninskaya Sloboda, Moscow, 115280, Russia st. Leninskaya Sloboda house 19, floor 3, room. 70, Moscow, 115280, Russia vn. ter. Municipal district Danilovsky Leninskaya Sloboda house 19, floor 3, suite 70, Moscow, 115280, Russia Leninskaya Sloboda house 19, floor 3, suite 70, Moscow, 115280, Russia | Entity | SDN | PEESA-EO PEESA-EO14039 RUSSIA-EO14024 | 21.08.2021 |
| 19670 | Major-General Bogdanov Vladimir Mikhailovich Vladimir Mikhailovich Bogdanov | - | Individual | UK | Chemical Weapons | 21.08.2021 |
| 19671 | General Vasilyev Kirill Kirill Vasilyev | - | Individual | UK | Chemical Weapons | 21.08.2021 |
| 19672 | Alexandrov Alexey Frolov Alexey Alexey Frolov Alexey Alexandrov | - | Individual | UK | Chemical Weapons | 21.08.2021 |
| 19673 | Panyaev Vladimir Vladimir Panyaev | Serdobsk | Individual | UK | Chemical Weapons | 21.08.2021 |
| 19674 | Osipov Ivan Vladimirovich Spiridonov Ivan Ivan Vladimirovich Osipov Ivan Spiridinov | - | Individual | UK | Chemical Weapons | 21.08.2021 |
| 19675 | Colonel Makshakov Stanislav Valentinovich Stanislav Valentinovich Makshakov | - | Individual | UK | Chemical Weapons | 21.08.2021 |
| 19676 | Sedov Alexei Semenovich Alexei Semenovich Sedov | - | Individual | UK | Chemical Weapons | 21.08.2021 |
| 19677 | Roberto LEGRA SOTOLONGO | Baracoa, Cuba Havana, Cuba | Individual | SDN | GLOMAG | 20.08.2021 |
| 19678 | Andres Laureano GONZALEZ BRITO | Barajagua, Las Villas, Cuba Barajagua, Cienfuegos, Cuba Havana, Cuba | Individual | SDN | GLOMAG | 20.08.2021 |
| 19679 | Abelardo JIMENEZ GONZALEZ Roberto Abelardo JIMENEZ GONZALEZ | Infanta 1506 Santa Rosa Y Estevez, Cerro, Cuba | Individual | SDN | GLOMAG | 20.08.2021 |
| 19680 | Mahmood Rashid Amur AL HABSI Mahmud bin Rashid AL-HABSI Mahmood AL-HABSI Mahmood Rashid Amer AL HABSI | Muscat, Oman | Individual | SDN | SDGT IFSR | 14.08.2021 |