Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 19 681-19 700 из 37 602.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19681 | NIMR INTERNATIONAL L.L.C. NIMR IRAQ BRANCH | Office No. 1, 5th Floor, Al Nadha Towers 2, Ghala Industrial Area, Muscat, Oman 501 Al Nadha Towers 2, Building 220 Way No 5007, Muscat, Oman PO Box 254, Muscat, Oman Hayy al Fayha' -al Amin al Dakhili Dur al Dubat. Building number 44/234, Locality No. 445, Ally No. 46, Section House No. 44/3, Third floor, Office, Basrah Province, Iraq Dubai, United Arab Emirates Port Um Qasr, Iraq | Entity | SDN | SDGT | 14.08.2021 |
| 19682 | NIMR INTERNATIONAL S.R.L. | STR. Horea NR. 80-82A AP. 13, Cluj-Napoca, 400001, Romania | Entity | SDN | SDGT | 14.08.2021 |
| 19683 | BRAVERY MARITIME CORPORATION BRAVERY MARITIME CORP | Dubai, United Arab Emirates Liberia | Entity | SDN | SDGT | 14.08.2021 |
| 19684 | ORBIT PETROCHEMICALS TRADING LLC ORBIT PETROCHEMICALS LLC ORBIT PETROCHEMICALS | P.O. Box 2800, Seeb, Muscat, Oman | Entity | SDN | SDGT | 14.08.2021 |
| 19685 | TROPAS DE PREVENCION | Cuba | Entity | SDN | GLOMAG | 14.08.2021 |
| 19686 | Romarico Vidal SOTOMAYOR GARCIA | Bartolome Maso, Granma, Cuba Cuba | Individual | SDN | GLOMAG | 14.08.2021 |
| 19687 | Pedro Orlando MARTINEZ FERNANDEZ | Cuba | Individual | SDN | GLOMAG | 14.08.2021 |
| 19688 | Moussa Dadis CAMARA | Ouagadougou, BURKINA FASO | Individual | EU | GIN | 11.08.2021 |
| 19689 | Coplan PIVI Jean-Claude PIVI | Individual | EU | GIN | 11.08.2021 | |
| 19690 | Abdoulaye Chérif DIABY | Individual | EU | GIN | 11.08.2021 | |
| 19691 | Toumba DIAKITÉ Aboubacar Chérif DIAKITÉ | Conakry, GUINEA | Individual | EU | GIN | 11.08.2021 |
| 19692 | Rak-gyom KIM Rak Gyom KIM Rak Kyom KIM | - | Individual | EU | PRK | 11.08.2021 |
| 19693 | Yauhen Andreevich SHAPETSKA Evgeny SHAPETKO Yevgeny SHAPETKO Yevgeniy Andreevich SHAPETKO Evgeniy Andreevich SHAPETKO Yauheni Andrejevich SHAPETSKA Jauhen Andrejevitj SJAPETSKA Jevgenij Andrejevitj SJAPETKO | Minsk, Belarus Polevaya, 6-58, Minsk, Belarus | Individual | SDN | BELARUS-EO BELARUS-EO14038 | 10.08.2021 |
| 19694 | Dzmitry SHAKUTA Dmitry Viktorovich SHAKUTA Dzmitriy Viktaravich SHAKUTA Dmitry Shok SHAKUTA | Minsk, Belarus | Individual | SDN | BELARUS | 10.08.2021 |
| 19695 | SHOCK SPORTS CLUB MALADZEZHNAE SPARTYUNAE HRAMADSKAE ABYADNANNE SPARTYUNY KLUB SHOK MOLODEZHNOYE SPORTIVNOYE OBSCHESTVENNOYE OBEDINENIYE SHOK MSOO SK SHOCK SHOCK TEAM SPORTS CLUB SHOCK | ul. Boleslava Beruta, 12, Minsk, Belarus ul. Filimonova, 55/3, Pom. 3H (cab.2), Minsk, Belarus | Entity | SDN | BELARUS | 10.08.2021 |
| 19696 | Darya SHMANAI | Minsk, Belarus Moscow, Russia Ostroshitskaya, 8-35, Minsk, 220129, Belarus | Individual | SDN | BELARUS-EO BELARUS-EO14038 | 10.08.2021 |
| 19697 | Mikalai Mikalaevich VARABEI Mikalai Mikalaevich VERABEI Nikolay Nikolaevich VOROBEY Mikalai VARABEY Nikolay VOROBEY Nikolai VOROBEI Mykola Mykolaiovych VOROBEI Mikalai VERABEY | Ukraine Belarus | Individual | SDN | BELARUS | 10.08.2021 |
| 19698 | BELKAZTRANS LIMITED LIABILITY COMPANY BELKAZTRANS OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU BELKAZTRANS TAVARYSTVA Z ABMEZHAVANAY ADKAZNASTSYU BELKAZTRANS LLC BELKAZTRANS OOO BELKAZTRANS TAA BELKAZTRANS | pr-t Pobeditelei, d. 20 korpus 3, pom. 215, Minsk, 220020, Belarus | Entity | SDN | BELARUS | 10.08.2021 |
| 19699 | BELKAZTRANS UKRAINE BELKAZTRANS UKRAINE LLC BELKAZTRANS UKRAINA TOV TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU BELKAZTRANS UKRAINA | Bud. 3, Korpus A, vul. Leiptsyzka, Kyiv, 01015, Ukraine | Entity | SDN | BELARUS | 10.08.2021 |
| 19700 | Ihar Ryhoravich KENIUKH Igor Grigorevich KENIUKH Ihar Ryhoravitj KENJUCH Igor Grigorjevitj KENJUCH | Homel Oblast, Belarus Budyonnovo, 15-36, Minsk, Belarus Magnitaya, 30-20, Minsk, Belarus | Individual | SDN | BELARUS-EO BELARUS-EO14038 | 10.08.2021 |