Санкционные списки
18.191.178.45
28.04.2025 16:06:53

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 19 761-19 780 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
19761#19761 Имя: Elías José JAUA MILANO IndividualEUVEN14.11.2020
19762#19762 Имя: Freddy Alirio BERNAL ROSALES San CristóbalIndividualEUVEN14.11.2020
19763#19763 Имя: Néstor Neptali BLANCO HURTADO IndividualEUVEN14.11.2020
19764#19764 Имя: Rafael Ramón BLANCO MARRERO IndividualEUVEN14.11.2020
19765#19765 Имя: Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS IndividualEUVEN14.11.2020
19766#19766 Имя: Alexis Enrique ESCALONA MARRERO IndividualEUVEN14.11.2020
19767#19767 Имя: Rafael Antonio FRANCO QUINTERO IndividualEUVEN14.11.2020
19768#19768 Имя: Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA IndividualEUVEN14.11.2020
19769#19769 Имя: Hannover Esteban GUERRERO MIJARES IndividualEUVEN14.11.2020
19770#19770 Имя: José Adelino ORNELLA FERREIRA
José Adelino ORNELLAS FERREIRA
José Adelino ORNELAS FERREIRA		 Caracas, Distrito CapitalIndividualEUVEN14.11.2020
19771#19771 Имя: Gladys DEL VALLE REQUENA Puerto SantoIndividualEUVEN14.11.2020
19772#19772 Имя: Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ Caracas, Distrito CapitalIndividualEUVEN14.11.2020
19773#19773 Имя: Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO Caracas, Distrito CapitalIndividualEUVEN14.11.2020
19774#19774 Имя: Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE CaracasIndividualEUVEN14.11.2020
19775#19775 Имя: Farik Karin MORA SALCEDO-IndividualEUVEN14.11.2020
19776#19776 Имя: Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA IndividualEUVEN14.11.2020
19777#19777 Имя: Luis Eduardo PARRA RIVERO IndividualEUVEN14.11.2020
19778#19778 Имя: Franklyn Leonardo DUARTE IndividualEUVEN14.11.2020
19779#19779 Имя: José Gregorio NORIEGA FIGUEROA IndividualEUVEN14.11.2020
19780#19780 Имя: Juan José MENDOZA JOVER Trujillo
Arnoldo Gabaldón, Candelaria, Edo. Trujillo, VENEZUELA		IndividualEUVEN14.11.2020