Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 19 781-19 800 из 36 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
19781	#19781 Имя: HODA TRADING HODA TRADING COMPANY HODA TRADING CO. SUSTAINABLE ELECTRONIC DEVELOPMENT SUSTAINABLE ELECTRONICS DEVELOPMENT SUSTAINABLE ELECTRONICS DEVELOPMENT COMPANY	No. 34, Shahid Hesari (Southern Razan) St. Mirdamad Avenue, Tehran, Iran Langari Street, Nobonyad Square Pasdaran Avenue, Tehran, Iran No. 225 Teymori St. Langari - Nobonyad Ave., Tehran, Iran No.31, Across Nikan Hospital, Araj, Artesh Highway, Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	11.11.2020
19782	#19782 Имя: PROMA INDUSTRY CO., LTD. PROMA INDUSTRY CO. PROMA INDUSTRY CO., LTD PROMA INDUSTRY COMPANY PROMA INDUSTRY COMPANY, LIMITED PROMA INDUSTRY COMPANY, LTD. PROMA INDUSTRY PROMA	1A, Fook Ying Building, 379 King's Road North Point, Hong Kong, China 3A, Fook Ying Building, 420 Kins Road, Hong Kong, China	Entity	SDN	IFSR NPWMD	11.11.2020
19783	#19783 Имя: SOLTECH INDUSTRY CO., LTD. SOLTECH INDUSTRIES SOLTECH INDUSTRIES COMPANY LTD. SOLTECH INDUSTRY CO. SOLTECH INDUSTRY COMPANY SOLTECH INDUSTRY COMPANY, LTD SOLTECH	1A, Fook Ying Building, 379 Kings Road North Point, Hong Kong, China Rm 51, 5th Floor, Britannia House, Jalan Cator, Bandar Seri Begawan BS, 8811, Brunei	Entity	SDN	IFSR NPWMD	11.11.2020
19784	#19784 Имя: Mohammad SOLTANMOHAMMADI Chung Lung WANG Chung Lang WANG Mohammed SELTAN MOHAMMEDI Mohhamad SULTAN MOHMADI Zhong-Lang WANG	Hamedan, Iran Apartment # 1504, Fairooz Tower Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates 216 Ocean Drive, Sentosa Cove, Singapore, 098622, Singapore	Individual	SDN	IFSR NPWMD	11.11.2020
19785	#19785 Имя: DES INTERNATIONAL CO., LTD. D.E.S. INTERNATIONAL CO. LTD. DES INTERNATIONAL CO. DES INTERNATIONAL COMPANY DES INTERNATIONAL D.E.S. INTERNATIONAL DES INTERNATIONAL COMPANY LIMITED	Taiwan World Trade Centre, Rm 6c-21 (6F), No. 5, Sec. 5, Xinyi Road, Taipei, 11011, Taiwan 1 North Bridge Road, #24-05 High Street Centre, Singapore, 179094, Singapore Suite 911, 9TH/F, Chuangjian Building, No.6023 Shennan Main Road Futian District, Shenzhen, Guangdong, China Unit 201, 2F Lung Fung Centre, No.23 Yip Cheong Street Fanling, N. T., Hong Kong, China Sultan Belshalat Building, Shop #4, Ground Floor, B/H Admiral Plaza Hotel, Bur Dubai, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 112724, United Arab Emirates Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District No. 5, Taipei City, 110, Taiwan 9FL-3, No.375, Sec. 4, Sin Yi. Rd., Sin Yi Dist., Taipei, 110, Taiwan	Entity	SDN	IFSR NPWMD	11.11.2020
19786	#19786 Имя: NAZ TECHNOLOGY CO., LTD. NAZ TECHNOLOGY CORPORATION LTD NAZ TECHNOLOGY CO. NAZ TECHNOLOGY N.A.Z. TECHNOLOGY NAZ	Taiwan World Trade Center (TWTC) Room 6C-21(6F) Number 5 Section 5 Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan 605, Floor 6, Building 204, Tairan Technology Park, Tairan 6th Road Tianan Community, Sha, Tou Sub-District, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China Building 10, Shiguan Industrial Park, Shenzhen, 518106, China C-608, Floor 6, Lan Optical Technology Building, No.7, Xinxi Road Hi-and-New Tech Part (North Zone), Nanshan District, Shenzhen, China Rm 804, Sino Centre, 582-592 Nathan Rd., KLN, Hong Kong, China	Entity	SDN	IFSR NPWMD	11.11.2020
19787	#19787 Имя: Shih Mei SUN Amber SUN Shi Mei SUN Shi-Mei SUN Shih-Mei SUN	Taitung, Taiwan No. 12, Lane 85, Zhengyi Rd., Zhongli, Taoyuan, 325, Taiwan	Individual	SDN	IFSR NPWMD	11.11.2020
19788	#19788 Имя: ARTIN SANA'AT TABAAN COMPANY ARTIN SANAT TABAN CO ARTIN SANAT TABAN SOLMATE	3rd Floor, No 158, Keshavarz Str., Tehran, Iran 1 North Bridge Road, #25-05, High Street Center, 179094, Singapore #14, Bashardust Ave, Roudbare-Sharghie, Madar Sq., Shariati St., Mirdamad, Tehran, Iran 404, 4th Floor, Atrium Centre, Bur-Dubai, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 112724, Dubai, United Arab Emirates Shariati Street, after MirDamand Blvd, Lushah Street, Rabie Street, Bashar Dost Alley, Plaque 14, Tehran, Iran TWTC Em, 6C-21(6F), No. 5, Hsin Yi Rd, Taipei, Taiwan	Entity	SDN	IFSR NPWMD	11.11.2020
19789	#19789 Имя: Mohammad BANIHASHEMI Seyed Mohammad BANIHASHEMI CHAHAROM	Mashhad, Iran No 3, Mehr Alley, Kamran Alley, Bastan Alley, Firuzbakhsh Ave Aghdasieh, Tehran, 1957759678, Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	11.11.2020
19790	#19790 Имя: Chin-Hua HUANG Jinee HUANG	Taiwan	Individual	SDN	IFSR NPWMD	11.11.2020
19791	#19791 Имя: MILITARY CONSTRUCTION ESTABLISHMENT MILITARY CONSTRUCTION IMPLEMENTATION CORPORATION MCIC MATAA	Kafarsouseh Circle, next to Al-Rafai Mosque, Damascus, Syria Hama, Syria Lattakia, Syria Tartous, Syria Jableh, Syria	Entity	SDN	SYRIA	10.11.2020
19792	#19792 Имя: PRODUCTIVE PROJECTS ADMINISTRATION INTAJIA INTAJIA PPA	P.O. Box 4703 Customs Free Zone, Damascus, Syria Aleppo, Syria	Entity	SDN	SYRIA	10.11.2020
19793	#19793 Имя: Ghassan Jaoudat ISMAIL Ghassan Jaoudat ISMAEL Ghassan SALAMEH	Junaynat Ruslan, Darkoush, Drekish, Tartous, Syria Aleppo, Syria	Individual	SDN	SYRIA	10.11.2020
19794	#19794 Имя: Nasr AL-ALI Nasser AL-ALI Nasser ALI Naser AL-ALI Nasir AL-ALI	Manbij, Aleppo, Syria Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	10.11.2020
19795	#19795 Имя: Nabil TOUMEH BIN MOHAMMED BIN MOHAMMED TOAMEH, Nabil TOHMA, Nabil Nabil TOUMEH Nabil MOHAMMED TOHMA Nabil TU'MAH	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	10.11.2020
19796	#19796 Имя: TOUMEH INTERNATIONAL GROUP	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	10.11.2020
19797	#19797 Имя: SYRIAN MINISTRY OF PETROLEUM AND MINERAL RESOURCES MINISTRY OF OIL AND MINERAL RESERVES	Dummar P.O. Box 31483, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	10.11.2020
19798	#19798 Имя: Amer Taysir KHITI Amer Tayseer KHEITI Amer Taysir KHEITI	Douma, Syria Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	10.11.2020
19799	#19799 Имя: KHITI HOLDING GROUP KHEITI HOLDING GROUP KHITI HOLDING PRIVATE JSC KHITI HOLDING COMPANY	Mazzeh Highway, Damascus, Syria Mashroa Domar, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	10.11.2020
19800	#19800 Имя: Hussam BIN AHMED RUSHDI AL-QATIRJI Hussam QATIRJI BIN AHMED RUSHDI Hossam AL-QATIRJI Hussam KATERJI Hussam QATERJI Hossam QATARJI Hussam AL-QATIRJI Hussam KHATARJI Hussam KHATIRJI Hussam KATARJI	Raqqa, Syria Syria	Individual	SDN	SYRIA SDGT	10.11.2020