Санкционные списки
3.129.218.83
28.04.2025 12:22:11

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 19 881-19 900 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
19881#19881 Имя:
SUPREME SHIPPING CO LTD		Flat 302, 3/F, The Strand 49 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong, China
Room 2604, 26th Floor, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street Sheung Wan, Hong Kong, China		EntitySDNIFCA20.10.2020
19882#19882 Имя:
REACH HOLDING GROUP
RENDA INVESTMENT HOLDING GROUP SHANGHAI CO LTD
REACH GROUP		Suite F-G, 24/F., World Plaza, No. 855, South Pu Dong Road, Shanghai, 200120, China
Suite F-G, 24th Floor, World Plaza, 855, Pudong Nanlu Pudong Xinqu, Shanghai, 200120, China
Part 30, Floor 4, Building 1, No. 39, Jiatai Road Pilot Free Tra, Shanghai, 200120, China		EntitySDNIFCA20.10.2020
19883#19883 Имя:
REACH SHIPPING
REACH SHIPPING LINES		Unit 2508A 25/F Bank of America Tower 12 Harcourt Rd Central Hong Kong, Hong Kong, China
RM3403, Qingdao International Finance Center Hongkong MD Road, Qingdao, China		EntitySDNIFCA20.10.2020
19884#19884 Имя: Eric CHEN
Guoping CHEN
Guo Ping CHEN		Rm 601, No 15, Lane 1299, Dingxiang Rd Pudong New Area, Shanghai, ChinaIndividualSDNIFCA20.10.2020
19885#19885 Имя: Daniel Y. HE
Yi HE
Daniel Yi HE		Hangzhou, China
China		IndividualSDNIFCA20.10.2020
19886#19886 Имя: Ahmed Luqman TALIB
Adam Ahmad TALEB		Birmingham, United Kingdom
Australia
Turkey
Qatar
Brazil		IndividualSDNSDGT20.10.2020
19887#19887 Имя: 21 Anthony Dr, Mt Waverly, 3149, Victoria, AustraliaEntitySDNSDGT20.10.2020
19888#19888 Имя: Hussein ARNOUS
حسينعرنوس
Hussein Arnus
حسين عرنوس		 IdlebIndividualEUSYR17.10.2020
19889#19889 Имя: Nizar Wehbe Yazigi
نزاروهبهيازجي
Nizar Wahbeh YAZAJI
نزار وهبه يازجي		 DamascusIndividualEUSYR17.10.2020
19890#19890 Имя: عاطف نداف
Atef NADDAF		Damascus countryside IndividualEUSYR17.10.2020
19891#19891 Имя: Hussein Makhluf
حسين مخلوف
Hussein MAKHLOUF		 LattakiaIndividualEUSYR17.10.2020
19892#19892 Имя: علي حمود
Ali HAMOUD
Ali Hammoud		 TartusIndividualEUSYR17.10.2020
19893#19893 Имя: محمد زهير خربوطلي
Mohammed Zuhair KHARBOUTLI
Mohammed Zahir KHARBOUTLI		 DamascusIndividualEUSYR17.10.2020
19894#19894 Имя: Maamoun HAMDAN
مأمون حمدان
Ma’moun HAMDAN		 DamascusIndividualEUSYR17.10.2020
19895#19895 Имя: عبدالله عبدالله
Abdullah ABDULLAH		 IndividualEUSYR17.10.2020
19896#19896 Имя: Salwa ABDULLAH
سلوى عبدالله		 QuneitraIndividualEUSYR17.10.2020
19897#19897 Имя: رافع أبو سعد
Rafe'a Abu SAAD
Rafe'a Abu SA'AD		Habran village IndividualEUSYR17.10.2020
19898#19898 Имя: Mohammad AL-AHMAD
Muhammad AL-AHMAD
Mohamed AL-AHMAD
Mohammad AL-AHMED
Muhammad AL-AHMED
Mohamed AL-AHMED
Mohammed AL-AHMAD
محمد الأحمد
Mohammed AL-AHMED		 LattakiaIndividualEUSYR17.10.2020
19899#19899 Имя: هشاممحمدممدوحالشعار
Hisham Mohammad Mamdouh AL‐SHA'AR
هشام محمد ممدوح الشعار		 DamascusIndividualEUSYR17.10.2020
19900#19900 Имя: علي غانم
Ali GHANEM		 DamascusIndividualEUSYR17.10.2020