Санкционные списки
216.73.216.26
08.07.2025 01:00:41

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 19 961-19 980 из 37 606.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
19961#19961 Имя: Andrei Anatoljevich GURZHY
Andrei Anatolievich GURZHY
Andrey Anatolievich GURZHIY
Andrei Anatolevich HURZHY
Andrei Anatolevich GURZHII
Andrei GURZHY
Homel Oblast, BelarusIndividualSDNBELARUS22.06.2021
19962#19962 Имя: Siarhei Aliaksiejevich KALINOWSKI
Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI
Sergey Alekseevich KALINOVSKIY
Sergei Alekseevich KALINOVSKII
Sergei KALINOVSKY
Brest Oblast, BelarusIndividualSDNBELARUS22.06.2021
19963#19963 Имя: Sviatlana Piatrowna KATSUBA
Sviatlana Piatrouna KATSUBA
Svetlana Petrovna KATSUBO
Svetlana KATSUBO
Sviatlana KACUBA
Podilsk, Odessa Oblast, Ukraine
Homel Oblast, Belarus
IndividualSDNBELARUS22.06.2021
19964#19964 Имя: Aliaksandr Mikhajlavich LASIAKIN
Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN
Alexander Mikhailovich LOSYAKIN
Aliaksandr Mikhailavich LASIAKIN
Aleksandr Mikhailovich LOSIAKIN
Aleksandr LOSYAKIN
Alexander LOSYAKIN
Novaya Belitsa, Vitebsk Oblast, Belarus
Vitebsk, Belarus
IndividualSDNBELARUS22.06.2021
19965#19965 Имя: Ihar Anatoljevich PLYSHEWSKI
Igar Anatolievich PLYSHEUSKI
Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY
Ihar Anatolevich PLYSHEUSKI
Igor Anatolevich PLYSHEVSKII
Igor PLYSHEVSKY
Ihar PLYSHEUSKI
Lyuban, Belarus
Minsk, Belarus
IndividualSDNBELARUS22.06.2021
19966#19966 Имя: Maryna Jurjewna RAKHMANAVA
Marina Yureuna RAKHMANAVA
Marina Yurievna RAKHMANOVA
Maryna Iureuna RAKHMANAVA
Marina Iurevna RAKHMANOVA
Marina RAKHMANOVA
Hrodna Oblast, BelarusIndividualSDNBELARUS22.06.2021
19967#19967 Имя: Iryna Aliaksandrawna TSELIKAVIETS
Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS
Irina Alexandrovna TSELIKOVEC
Irina Aleksandrovna TSELIKOVETS
Iryna Aliaksandrauna TSELIKAVETS
Irina TSELIKOVETS
Iryna TSELIKOVETS
Zhlobin, Belarus
Minsk Oblast, Belarus
IndividualSDNBELARUS22.06.2021
19968#19968 Имя: Natallia Mikalaeuna EISMANT
Natalia Nikolayevna EISMONT
Natalya EISMONT
Natallia EISMANT
Minsk, BelarusIndividualSDNBELARUS22.06.2021
19969#19969 Имя: Natallia Ivanauna KACHANAVA
Natalia Ivanovna KOCHANOVA
Natalya KOCHANOVA
Polotsk, Vitebsk Oblast, Belarus
Minsk, Belarus
IndividualSDNBELARUS22.06.2021
19970#19970 Имя: Sergei Yevgenevich ZUBKOV
Siarhei Yaugenavich ZUBKOU
Minsk, BelarusIndividualSDNBELARUS22.06.2021
19971#19971 Имя:
BELARUSIAN STATE SECURITY COMMITTEE
BELARUSIAN KGB
KOMITET GOSUDARSTVENNOI BEZOPASNOSTI RESPUBLIKI BELARUS
KAMITET DZYARZHAUNAI BIASPEKI RESPUBLIKI BELARUS
Nezalezhnastsi Avenue 17, Minsk, 220030, Belarus
Komsomolskaya str. 30, Minsk, 220030, Belarus
EntitySDNBELARUS22.06.2021
19972#19972 Имя: Ivan Stanislavavich TSERTSEL
Ivan Stanislavovich TERTEL
Ivan Stanislavavich TERTEL
Privalka, Grodno Oblast, Belarus
Minsk, Belarus
IndividualSDNBELARUS22.06.2021
19973#19973 Имя: Al Habbo Mohammad Ali
Abdulkarim Mohamad
Abd-al-Karim Muhammad
Habo
Habu
Hebbo
Muhammad Abd-al-Karim
Mohamad Abdulkarim
Mohammad Ali Al Habbo
Al-Habu
Al-Hebo
Alhobo
Raqqa
Gazantiep Turkey (since 2016)
Raqqa Syrian Arab Republic
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida19.06.2021
19974#19974 Имя: Abdi Nasir Ali MAHAMUD
Abdi Nasir Ali MAHMUD
Abdi Naser MAHMOUD
'Abd-al-Nasir 'Ali MUHAMMAD
Abdulnasir Ali MAHMUT
United Arab Emirates
Istanbul, Turkey
IndividualSDNSDGT11.06.2021
19975#19975 Имя: Office Number 506, B Block, Centurion Star Tower, Opp. Deira City Center, Port Saeed P.O. Box 64827, Deira, Dubai, United Arab Emirates
Al Ras Area, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNSDGT11.06.2021
19976#19976 Имя: Centurion Star Tower, B-Block, Office 506, Port Saeed, Dubai, United Arab Emirates
Office No. 506, B Floor, Centurion Star Tower, Deira, Dubai, United Arab Emirates
B1 Block, Flat 623, PO Box 21158, Ajman, United Arab Emirates
EntitySDNSDGT11.06.2021
19977#19977 Имя: Sa'id Ahmad Muhammad AL-JAMAL
AHMAD, Abu
Saeed Ahmed Mohammed AL GAMAL
Abu-Ahmad RAMI
HISHAM
ABU-'ALI
CAIHONG
Ahmad SA'IDI
Ahmad SAEIDI
KHRPI
IranIndividualSDNIFSR
SDGT
11.06.2021
19978#19978 Имя: TRIPLE SUCCESS-VesselSDNSDGT11.06.2021
19979#19979 Имя: Jami' 'Ali MUHAMMAD
Jama Ali MOHAMMED
OmanIndividualSDNSDGT11.06.2021
19980#19980 Имя: Hani 'Abd-al-Majid Muhammad AS'AD
Hani AL-'ABSI
Hani Abdulmajeed Mohammed ASAD
Yemen
Turkey
IndividualSDNSDGT11.06.2021