Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 07.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.07,| Oбъединенное Королевство: 2024.10.03, | Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 1-20 из 1 538.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

1	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	13.09.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
2	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	13.09.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
3	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	29.07.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
4	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	29.07.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
5	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	17.05.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
6	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	17.05.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
7	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	15.05.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
8	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	15.05.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
9	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	06.05.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
10	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	06.05.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
11	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	30.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
12	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	30.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
13	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	30.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
14	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	30.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
15	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	29.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
16	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	29.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
17	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	19.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
18	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	19.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
19	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	12.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
20	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	12.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 1-20 из 33 844.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
1	#1 Имя: KIM SONG CHOL Kim Hak Song	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
2	#2 Имя: ANWAR NASSER ABDULLA AL-AULAQI انور ناصر عبدالله العولقي Anwar al-Aulaqi Anwar al-Awlaki Anwar al-Awlaqi Anwar Nasser Aulaqi Anwar Nasser Abdullah Aulaqi Anwar Nasser Abdulla Aulaqi	Las Cruces, New Mexico	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
3	#3 Имя: STRATEGIC ROCKET FORCE OF THE KOREAN PEOPLE’S ARMY Strategic Rocket Force Strategic Rocket Force Command of KPA Strategic Force Strategic Forces	Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
4	#4 Имя: T.M.G. ENGINEERING LIMITED TMG Ltd.	53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
5	#5 Имя: TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES Taibah International Aid Agency Taibah International Aid Association Al Taibah, Intl. Taibah International Aide Association	6 Avde Smajlovica Street, Novo Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia and Herzegovina 3 Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia and Herzegovina	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
6	#6 Имя: TANCHON COMMERCIAL BANK CHANGGWANG CREDIT BANK KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK	Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
7	#7 Имя: TARIQ GIDAR GROUP (TGG) طارق گیدڑ گروپ TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP TTP-TARIQ GIDAR GROUP TEHREEK-I-TALIBAN PAKISTAN GEEDAR GROUP TTP GEEDAR GROUP TARIQ GEEDAR GROUP COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP TARIQ AFRIDI GROUP TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP THE ASIAN TIGERS		Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
8	#8 Имя: TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT GROUP LIMITED TDG Ltd.	53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
9	#9 Имя: TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP) تحریک طالبان پاکستان Tehrik-I-Taliban Pakistan Tehrik-e-Taliban Pakistani Taliban Tehreek-e-Taliban	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
10	#10 Имя: THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS تنظیم جیش المھاجرین و الأنصار Battalion of Emigrants and Supporters Army of Emigrants and Supporters organization Battalion of Emigrants and Ansar Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA)	Jabal Turkuman area, Lattakia Governorate, Syrian Arab Republic	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
11	#11 Имя: THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB تنظيم القا عدة ببلاد المغرب الاسلامي AQIM Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) Le Groupe Salafiste pour La Prédication et le Combat (GSPC) Salafist Group For Call and Combat	Algeria Mali Mauritania Morocco Niger Tunisia	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
12	#12 Имя: TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION	Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
13	#13 Имя: TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO) TPD	Goma, North Kivu, Democratic Republic of the Congo	Entity	UN	DRC	31.12.2019
14	#14 Имя: TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD	Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Jordan P.O. Box 212953, Amman 11121, Jordan P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordan	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
15	#15 Имя: TUNISIAN COMBATANT GROUP الجماعة التونسية المقاتلة Groupe Combattant Tunisien Groupe Islamiste Combattant Tunisien GICT	Tunisia	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
16	#16 Имя: UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD	Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda PO BOX 22709, Kampala, Uganda	Entity	UN	DRC	31.12.2019
17	#17 Имя: HIKMAT MIZBAN IBRAHIM AL-AZZAWI حكمت مزبان إبراهيم العزاوي	Diyala	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
18	#18 Имя: UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)	Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan Pakistan	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
19	#19 Имя: WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION Al Wafa Al Wafa Organization Wafa Al-Igatha Al-Islamia	Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan Saudi Arabia Kuwait United Arab Emirates Afghanistan	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
20	#20 Имя: WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT	419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong, 264200, China	Entity	UN	DPRK	31.12.2019