Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.11.2024. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.12.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.12.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 29.10.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.11.25. 2024/2933 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.12.03 | Oбъединенное Королевство: 2024.12. 03 | Канада: 2024.10.25
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 1-20 из 1 542.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

1	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	29.10.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
2	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	29.10.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
3	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	24.10.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
4	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	24.10.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
5	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	13.09.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
6	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	13.09.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
7	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	29.07.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
8	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	29.07.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
9	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	17.05.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
10	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	17.05.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
11	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	15.05.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
12	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	15.05.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
13	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	06.05.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
14	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	06.05.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
15	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	30.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
16	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	30.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
17	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	30.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
18	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	30.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
19	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	29.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
20	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	29.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 1-20 из 34 737.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
1	#1 Имя: Revolutionary Guard Corps	-	Entity	EU	LBY	31.12.2019
2	#2 Имя: Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation	UNKNOWN	Entity	EU	LBY	31.12.2019
3	#3 Имя: Waatassimou Foundation	Tripoli, LIBYA	Entity	EU	LBY	31.12.2019
4	#4 Имя: Gaddafi International Charity and Development Foundation	Hay Alandalus – Jian St., Tripoli, LIBYA	Entity	EU	LBY	31.12.2019
5	#5 Имя: Abdelkebir Mohamad Fakhiri		Individual	EU	LBY	31.12.2019
6	#6 Имя: Ibrahim Zarroug Al-Charif	-	Individual	EU	LBY	31.12.2019
7	#7 Имя: Mohamad Ali HOUEJ Mohammed Ali HUIJ	Al-Azizia (near Tripoli)	Individual	EU	LBY	31.12.2019
8	#8 Имя: Abdelhafiz Zlitni	LIBYA	Individual	EU	LBY	31.12.2019
9	#9 Имя: Mohamad Mahmoud Hijazi	-	Individual	EU	LBY	31.12.2019
10	#10 Имя: Mohamed Abou El-Kassim Zouai	-	Individual	EU	LBY	31.12.2019
11	#11 Имя: Doku Hamatovič Umarov Doku Chamatowicz Umarow Доку Хаматович Умаров Doku Khamatovich Umarov Lom-ali Butayev (Butaev)	Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
12	#12 Имя: Libyan Investment Authority Libyan Foreign Investment Company (LFIC) Sociedad de inversiones extranjeras de Libia Libysche Investitionsbehörde Líbiai Beruházási Hatóság Autoritatea Libiană pentru Investiții Compania Libiană pentru Investiții Străine Líbyjská investičná agentúra Lībijas ieguldījumu iestāde Organismo de Inversiones de Libia Liibüa Investeerimisamet Libijsko Tijelo za Ulaganja Libijskie Przedsiębiorstwo Inwestycji Zagranicznych Libijski Urząd ds. Inwestycji Libyjská investiční agentura	1 Fateh Tower Office No.99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, LIBYA	Entity	EU	LBY	31.12.2019
13	#13 Имя: Libyan Africa Investment Portfolio Libyjské africké investiční portfolio Liibüa Aafrika Investeerimisportfell Libijski investicijski portfelj za Afriku Libijski Portfel Inwestycyjny w Afryce Cartera Africana Libia de Inversiones Lībijas Āfrikas ieguldījumu portfelis Líbiai Afrikai Befektetési Társaság Portofoliul de Investiții Libia Africa Líbyjské africké investičné portfólio	Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LIBYA	Entity	EU	LBY	31.12.2019
14	#14 Имя: Mohammed Boucharaya FARKASH	Al-Bayda	Individual	EU	LBY	31.12.2019
15	#15 Имя: Bashir Saleh Bashir ALSHARGAWI	Traghen	Individual	EU	LBY	31.12.2019
16	#16 Имя: Abdoullah Ould Ahmed Abdullah AL-SENUSSI	Anefif (Kidal) LIBYA	Individual	EU	LBY	31.12.2019
17	#17 Имя: Saif al-Arab QADHAFI	Tripoli	Individual	EU	LBY	31.12.2019
18	#18 Имя: Saadi QADHAFI	Tripoli LIBYA	Individual	EU	LBY	31.12.2019
19	#19 Имя: Mohammed Muammar QADHAFI	Tripoli OMAN	Individual	EU	LBY	31.12.2019
20	#20 Имя: Matuq Mohammed MATUQ	Khoms	Individual	EU	LBY	31.12.2019